宝新能源:2020年度股东大会决议

时间:2021年02月23日 22:20:56 中财网
原标题:新能源:2020年度股东大会决议公告


证券代码:000690 证券简称:新能源 公告编号:2021-015

债券代码:112483 债券简称:16宝新01

债券代码:112491 债券简称:16宝新02

广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司

22002200年年度度股股东东大大会会决决议议公公告告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。


2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,已对中小投
资者的表决单独计票;第八项议案,关联股东均已回避表决。




一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

召开时间:2021年2月23日(星期二)下午14:30

召开地点:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

召集人:公司董事会

会议主持人:董事长宁远喜先生

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。


2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东137人,代表股份664191087股,占上市公司总股份
的30.53%。


其中:通过现场投票的股东17人,代表股份478015426股,占上市公司总股份的
21.97%。



通过网络投票的股东120人,代表股份186175661股,占上市公司总股份的8.56%。


(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东129人,代表股份158881224股,占上市公司总股份
的7.30%。


其中:通过现场投票的股东10人,代表股份35316563股,占上市公司总股份的
1.62%。


通过网络投票的股东119人,代表股份123564661股,占上市公司总股份的5.68%。


3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。




二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2、议案的审议和表决情况

(1)审议通过公司2020年度董事会工作报告

总表决情况:

同意652014518股,占出席会议所有股东所持股份的98.1667%;反对10845237股,
占出席会议所有股东所持股份的1.6328%;弃权1331332股,占出席会议所有股东所持
股份的0.2004%。


中小股东总表决情况:

同意146704655股,占出席会议中小股东所持股份的92.3361%;反对10845237股,
占出席会议中小股东所持股份的6.8260%;弃权1331332股,占出席会议中小股东所持
股份的0.8379%。


表决结果:通过。


(2)审议通过公司2020年度监事会工作报告


总表决情况:

同意652003018股,占出席会议所有股东所持股份的98.1650%;反对10813537股,
占出席会议所有股东所持股份的1.6281%;弃权1374532股,占出席会议所有股东所持
股份的0.2069%。


中小股东总表决情况:

同意146693155股,占出席会议中小股东所持股份的92.3288%;反对10813537股,
占出席会议中小股东所持股份的6.8061%;弃权1374532股,占出席会议中小股东所持


股份的0.8651%。


表决结果:通过。


(3)审议通过公司2020年度财务决算及利润分配方案

总表决情况:

同意651804018股,占出席会议所有股东所持股份的98.1350%;反对11191237股,
占出席会议所有股东所持股份的1.6849%;弃权1195832股,占出席会议所有股东所持
股份的0.1800%。


中小股东总表决情况:

同意147105155股,占出席会议中小股东所持股份的92.5881%;反对11191237股,
占出席会议中小股东所持股份的7.0438%;弃权584832股,占出席会议中小股东所持
股份的0.3681%。


表决结果:通过。


(4)审议通过公司2021年度经营计划

总表决情况:

同意652590418股,占出席会议所有股东所持股份的98.2534%;反对10787137
股,占出席会议所有股东所持股份的1.6241%;弃权813532股,占出席会议所有股东
所持股份的0.1225%。


中小股东总表决情况:

同意147280555股,占出席会议中小股东所持股份的92.6985%;反对10787137
股,占出席会议中小股东所持股份的6.7894%;弃权813532股,占出席会议中小股东
所持股份的0.5120%。


表决结果:通过。


(5)审议通过公司2020年年度报告及其摘要

总表决情况:

同意652072618股,占出席会议所有股东所持股份的98.1755%;反对10787137股,
占出席会议所有股东所持股份的1.6241%;弃权1331332股,占出席会议所有股东所持
股份的0.2004%。


中小股东总表决情况:

同意146762755股,占出席会议中小股东所持股份的92.3726%;反对10787137股,
占出席会议中小股东所持股份的6.7894%;弃权1331332股,占出席会议中小股东所持


股份的0.8379%。


表决结果:通过。


(6)审议通过关于续聘公司2021年度审计单位的议案

总表决情况:

同意650237217股,占出席会议所有股东所持股份的97.8991%;反对10849737
股,占出席会议所有股东所持股份的1.6335%;弃权3104133股,占出席会议所有股
东所持股份的0.4674%。


中小股东总表决情况:

同意144927354股,占出席会议中小股东所持股份的91.2174%;反对10849737
股,占出席会议中小股东所持股份的6.8288%;弃权3104133股,占出席会议中小股
东所持股份的1.9537%。


表决结果:通过。


(7)审议关于修改公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意652104618股,占出席会议所有股东所持股份的98.1803%;反对11173337
股,占出席会议所有股东所持股份的1.6822%;弃权913132股,占出席会议所有股东
所持股份的0.1375%。


中小股东总表决情况:

同意146794755股,占出席会议中小股东所持股份的92.3928%;反对11173337
股,占出席会议中小股东所持股份的7.0325%;弃权913132股,占出席会议中小股东
所持股份的0.5747%。


表决结果:通过。


(8)审议《广东宝丽新能源股份有限公司第七期员工持股计划》

总表决情况:

同意113682603股,占出席会议有表决权股东所持股份的51.3258%;反对45799621
股,占出席会议有表决权股东所持股份的20.6778%;弃权62010000股,占出席会议有
表决权股东所持股份的27.9965%。


中小股东总表决情况:

同意113682603股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的71.5519%;反对


45188621股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的28.4418%;弃权10000股,占
出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0063%。


表决结果:通过。


关联股东广东宝丽华集团有限公司、宁远喜先生、叶耀荣先生、丁珍珍女士、邹
孟红女士、邹锦开先生、陈志红女士已对该议案回避表决。


4、本次年度股东大会同时听取了公司独立董事2020年度述职报告。




三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所

2、见证律师:张锡海、陈必成

3、出具的结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出
席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,合法、有效。




四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽新能源股份有
限公司2020年度股东大会决议》;

2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽新能源股份有限公司2020年度股东
大会见证法律意见书》。




特此公告。






广东宝丽新能源股份有限公司

董 事 会

二○二一年二月二十四日




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