营财保安:公司章程

时间:2021年02月23日 23:06:16 中财网
原标题:营财保安:公司章程














江苏营财安保股份有限公司



章 程







































江苏营财安保股份有限公司






第一章 总 则


第一条 为维护江苏营财安保股份有限公司(以下简称“公司”或“本公

司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共

和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他

有关规定,制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司

是由苏州营财保安服务有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在江苏省苏

州工商行政管理局注册登记。



第三条 公司注册名称


中文名称:江苏营财安保股份有限公司


第四条 公司住所:苏州市金阊区金门路 1299 号

第五条 公司注册资本为人民币2700万元,实收资本为人民币2700万元。



第六条 公司为永久存续的股份有限公司。



第七条 董事长为公司的法定代表人,对外代表公司,签署公司股票、公司

债券。



第八条 公司的全部资本划分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司

承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。



第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、

监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可

以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司

可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员,

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。



第二章 经营宗旨和范围


第十一条 公司的经营宗旨是:以经济效益为中心,以科技进步为动力,以

现代管理为依托,推动公司发展,为全体股东提供投资回报。



第十二条 公司的经营范围是:提供门卫、巡逻、守护(不含武装守护)、

随身护卫、安全检查、区域秩序维护等保安服务;为劳动者介绍用人单位和居民

家庭推荐劳动者;开展职业指导、人力资源管理咨询服务;收集和发布职业供求

信息;安全设施管理系统服务、商务信息咨询服务、会务会展服务;公共安全防

范产品领域内的技术开发、技术转让、技术服务;安防设备;安全防范咨询服务;

电子计算机网络工程及软件开发、技术服务;电子计算机及配件、电子通讯设备;

计算机网络安装及信息管理服务;停车场管理、非机动车辆停放服务。物业管理;

家政服务、保洁服务;房产中介;房屋维修及养护;绿化设计及施工;建筑工程

安装;工程监理;房屋建筑物拆除;餐饮管理。提供货物、工程和服务的国内招

标、国际招标、竞争性谈判采购、询价采购、磋商采购代理业务;提供政府采购

咨询服务及商务咨询服务。消防工程设备的安装、检测、上门维修、维护、保养;

消防器材的零售;消防技术咨询服务

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准。



第三章 股 份
第一节 股份发行


第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。



第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。



第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一

股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相

同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。



第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。



第十七条 公司的发起人为下表所列3名自然人、1名法人。公司整体变更成

立时发行的普通股总数为1000万股,每股面额为1元人民币,全部向发起人发行。



发起人股东名称、持股数额及比例如下:













持股数

持股比例







名称

额(万

出资形式

出资时间





(%)





股)































1



卢克平

510

51

净资产折股

2015/3/31















2



沈蕴霞

200

20

净资产折股

2015/3/31















3



徐国平

100

10

净资产折股

2015/3/31















4



苏州营财企业管理

190

19

净资产折股

2015/3/31



有限公司































合计

1000

100

——

——





















第十八条 持股证明是公司签发的证明股东所持股份的凭证。



公司应向股东签发由公司董事长签字并加盖公司印章的持股证明。持股证明

应标明:公司名称、公司成立日期、代表股份数、编号、股东名称。发起人的持

股证明,应当标明发起人字样。



第十九条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担

保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。



第二节 股份增减和回购


第二十条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东

大会作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)向社会公众公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东配售股份;

(四)向现有股东派送红股;

(五)以公积金转增股本;

(六)法律、行政法规规定以及国家有关主管部门批准的其他方式。


第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公

司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。


第二十二条 公司在下列情况下,经本章程规定的程序通过并报国家有关

主管机构批准后,可以购回本公司的股票:

(一)为减少公司注册资本而注销股份;


(二)与持有本公司股票的其他公司合并;



(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购

其股份的。


除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股票的活动。


第二十三条 公司因本章程第二十二条第一款第(一)项至第(三)项的

原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十二条规定

收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;

属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。


公司依照本章程第二十二条第(三)项规定收购的本公司股份,不得超过本

公司已发行股份总额的百分之五;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支

出;所收购的股份应当在一年内转让给职工。


第二十四条 公司购回股份,可以下列方式之一进行:

(一)向全体股东按照相同比例发出购回要约;

(二)通过公开交易方式购回;

(三)法律、行政法规规定和国家有关主管部门批准的其他方式。



第三节 股份转让


第二十五条 股东持有的股份可以依法转让。


第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。


第二十七条 发起人持有的公司股票,自公司成立之日起一年以内不得转

让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日

起一年内不得转让。


第二十八条 公司董事、监事、总经理以及其它高级管理人员应当向公司

申报所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其

所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持公司股份自公司股票上市交易之日

起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。


第二十九条 公司董事、监事、总经理以及其它高级管理人员、持有本公

司股份 5%以上的股东,将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖

出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得


收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,卖





出该股票不受 6 个月时间限制。


公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。


公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接

向人民法院提起诉讼。


公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责

任。



第四章 股东和股东大会


第一节 股东


第三十条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的

种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种

义务。


第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册

是证明股东持有公司股份的充分证据。


第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股

权的行为时,由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日,股权登记日

结束时登记在册的股东为享有相关权益的公司股东。


第三十三条 公司股东享有下列权利:

(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并

行使相应的表决权;

(三)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;

(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股

份;

(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会

会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;

(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分


配;

(七)股东对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,可要求公司收购

其股份;

(八)法律、行政法规及本章程所赋予的其他权利。


第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者资料,应以书面方式提

出并向公司提供证明其身份的书面文件,经公司核实无误后,公司应按照股东的

要求予以提供;确实无法提供的,应说明情况。


第三十五条 公司股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的,股东

有权请求人民法院认定无效。


股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章

程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求人

民法院撤销。


公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣告该决议无

效或者撤销该决议后,公司应当向登记机构申请撤销变更登记。


第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或

本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上单独或者合并持有公司百分

之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司

职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书

面请求董事会向人民法院提起诉讼。


监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到

请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利

益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直

接向人民法院提起诉讼。


他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依

照前两款的规定向人民法院提起诉讼。


第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,

损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。


第三十八条 公司股东承担下列义务:

(一)遵守法律、行政法规和本章程;

(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;


(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;

(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人

独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿

责任;

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司

债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。


(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。


第三十九条 持有公司百分之五以上表决权股份的股东将其持有的股份进

行质押的,应当自该事实发生之日起 2 个工作日内,向公司作出书面报告。


第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用各种方式损害公司

和其它股东的利益。公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程的

规定,给公司及其他股东造成损失的,应当承担赔偿责任。


公司的控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应

严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、

资金占用、借款担保等方式损害公司和其它股东的合法权益,不得利用其控制地

位损害公司和其它股东的利益。


公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东及其附属

企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司

资产时,公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分,对于负

有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。


第四十一条 公司积极采取措施防止股东及其关联方占用或者转移公司资

金、资产及其他资源。公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服

务或者其他资产;不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商

品、服务或者其他资产;不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供

资金、商品、服务或者其他资产;不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控

制人提供担保,或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保;不得无正当理

由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。


公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易,

应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序,关联


董事、关联股东应当回避表决。





第二节 股东大会的一般规定


第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的

报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)审议批准公司年度报告及年度报告摘要;

(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(九)对发行公司债券作出决议;

(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议;

(十一)修改公司章程;

(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十三)审议批准股权激励计划;

(十四)审议批准需由股东大会通过的担保事项;

(十五)审议批准需由股东大会通过的关联交易事项;

(十六)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总

资产 30%的事项;

(十七)审议单笔金额超过最近一期经审计净资产 30%的对外投资;审议

一个会计年度内累计金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的任何对外投

资;

(十八)审议单笔金额超过最近一期经审计净资产 40%的借款;审议累计借

款(含授信)余额超过最近一期经审计净资产以后的任一笔借款;

(十九)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。


第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。


(一)本公司及本公司控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产


50%以后的任何担保;

(二)本公司及本公司控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计总资产

30%以后的任何担保;

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

(四)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。


第四十四条 公司发生的下列关联交易行为,应提交股东大会审议:

(一)与股东或者实际控制人及其关联方发生的单次交易金额超过公司最近

一期经审计的净资产 10%的关联交易;

(二)与同一关联方在一个会计年度内日常性关联交易累计总金额预计超过

最近一期经审计的净资产 40%的关联交易。


第四十五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会

每年至少召开一次,并应当于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。


第四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开

临时股东大会:

(一)董事人数不足《公司法》规定的人数或者本章程所定人数的三分之二

时;

(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;

(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。


第四十七条 公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会召集人

通知的其他具体地点。


股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。根据需要,公司还可以提供网

络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式之一参加股东大

会的,即视为出席。


第四十八条 本公司召开股东大会时,会议召集人将聘请律师对以下问题

出具法律意见并公告。


(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;

(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;


(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;



(四)应本公司要求对其他相关问题出具的法律意见。



第三节 股东大会的召集


第四十九条 股东大会由董事会依法召集,由董事长主持;董事长不能履

行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。


董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集

和主;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十

以上股份的股东可以自行召集和主持。


第五十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形

式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案

后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。


董事会同意召开临时股东大会的,应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开

股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。


董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的,

视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和

主持。


第五十一条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求

召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行

政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东

大会的书面反馈意见。


董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出

召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。


董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大

会,并应当以书面形式向监事会提出请求。


监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的

通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。


监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东

大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集


和主持。




第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会;

股东决定自行召集股东大会的,在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得

低于 10%。


第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,挂牌公司董事会、信

息披露事务负责人应当予以配合,并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股

权登记日的股东名册。


第五十四条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本

公司承担。



第四节 股东大会通知


第五十五条 公司召开年度股东大会会议,召集人应当在会议召开二十日

(不包括会议召开当日)前将会议召开的时间、地点和审议的事项以公告方式通

知公司股东;公司召开临时股东大会,召集人应当在会议召开十五日(不包括会

议召开当日)前以公告方式通知公司股东。


公司在股转系统挂牌后,公司指定全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。


第五十六条 股东会议的通知包括以下内容:

(一)会议的日期、地点和会议期限;

(二)提交会议审议的事项;

(三)以明显的文字说明全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人

出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(四)确定股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7个交易日,且应当晚

于公告的披露时间。股权登记日一旦确定,不得变更;

(五)有权出席股东大会股东的股权登记日;

(六)会务常设联系人姓名、电话号码。


第五十七条 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明

确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。


第五十八条 股东大会召开的会议通知发出后,无正当理由,不得变更股

东大会召开的时间;确需变更股东大会召开时间的,不应因此而变更股权登记日。


一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原召开日前至少 2 个交易日公告并说

明原因。



第五节 股东大会提案






第五十九条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有

公司百分之三以上股份的股东,有权向公司提出议案。


单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提

出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补

充通知,公告临时提案的内容。


除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大

会通知中已列明的提案或增加新的提案。


股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十条规定的提案,股东大会不得

进行表决并作出决议。


第六十条 股东大会提案应当符合下列条件:

(一)内容与法律、法规和本章程的规定不相抵触,并且属于公司经营范围

和股东大会职责范围;

(二)有明确议题和具体决议事项;

(三)以书面形式提交或送达董事会。


第六十一条 公司董事会或召集人应当以公司和股东的最大利益为行为准

则,按照前条规定对股东大会提案进行审查。董事会或召集人决定不将股东提案

列入会议议程的,应当在该次股东大会上进行解释和说明。


第六十二条 提出提案的股东对董事会或召集人不将其提案列入股东大会

会议议的决定持有异议的,如该股东单独或者合并持有公司股份占公司有表决权

股份总数达到百分之十,该股东可以按照本章程前述规定程序要求召集临时股东

大会。


第六十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将

充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

(三)持有本公司股份数量;

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



第六节 股东大会的召开





第六十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会,年度股东大会每

年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。股东大会应当设置会场,

以现场会议方式召开。


临时股东大会不定期召开,出现《公司法》规定应当召开临时股东大会情形的,

自事实发生之日起2个月内召开。


公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。


第六十五条 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和

表决。


第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份

证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明、股东授权委托书。


第六十七条 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明、单位营业执照或组织机构代码证;委托代理人出席会议的,代理人

应出示本人身份证、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证

明、单位营业执照或组织机构代码证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面委托书。


第六十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下

列内容:

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表决权;

(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指

示;

(四)委托书签发日期和有效期限;

(五)委托人签名(盖章)委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。


委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思

表决。如果不予注明,应视为股东代理人有权按自己的意思表决,其表决视为该

股东的表决。


第六十九条 出席会议人员的签名册由公司负责制作,签名册载明参加会

议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的

股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。




第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东




名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有

表决权的股份数。在会议主持人宣布现场主席会议的股东和代理人人数及所持有

表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。


第七十一条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当

出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。


第七十二条 股东大会会议由董事会召集,由董事长主持。董事长不能履

行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。


监事自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或

不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。


股东自行召集的股东大会,由召集人推举一名代表主持。


召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经

现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主

持人,继续开会。


第七十三条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表

决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决

议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,

授权内容应明确具体。股东大会议事规则由董事会拟定,股东大会批准。


第七十四条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工

作向股东大会作出报告。


第七十五条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人

人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

决权的股份总数以会议登记为准。


第七十六条 股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载

以下内容:

(一)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股

份总数的比例;

(二)出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;

(三)会议的时间、地点和召集人姓名或名称;

(四)会议主持人姓名、会议议程;

(五)对每个审议事项的审议经过、发言要点;


(六)每一表决事项表决结果;



(七)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容;

(八)计票人、监票人姓名;

(九)股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。


第七十七条 股东大会会议记录由信息披露事务负责人负责。出席会议

的董事、监事、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会

议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委

托书、网络及其他方式有效资料一并保存,保存期限为10年。


第七十八条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因

不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快

恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。



第七节 股东大会决议


第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行

使表决权,每一股份享有一票表决权。


公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表

决权的股份总数。


第八十条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。


股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

表决权的二分之一以上通过。


股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

表决权的三分之二以上通过。


第八十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过:

(一)董事会和监事会的工作报告;

(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;

(四)公司年度预算方案、决算方案;

(五)公司年度报告及年度报告摘要;

(六)需由股东大会通过的担保事项;

(七)需由股东大会通过的关联交易事项;


(八)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其

他事项。


第八十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)发行公司债券;

(三)公司的分立、合并、解散和清算;

(四)本章程的修改;

(五)回购本公司股票;

(六)公司在一年内购买、出售重大资产、对外投资金额超过公司最近一期

经审计总资产 30%的;

(七)股权激励计划;

(八)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对

公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。


第八十三条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东可以参加涉及

自己的关联交易的审议,并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股

东大会作出解释和说明,但该股东不应当就该事项参与投票表决,其所代表的有

表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联

股东的表决情况。


第八十四条 股东大会召集人应根据法律、法规和其它有关规定,对拟提

交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经股东大会召集人判

断,拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易,则股东大会召集人应以书面

形式通知关联股东。


股东大会召集人应在发出股东大会通知前,完成前款规定的工作,并在股东

大会的通知中对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。


股东大会对关联交易进行表决时,会议主持人应当要求关联股东回避;如会

议主持人需要回避的,会议主持人应主动回避。出席会议股东、无关联关系董事

及监事均有权要求会议主持人回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回

避。如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决,则该议案不在本次股东大会

上进行表决。


第八十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式


和途径,包括提供通讯方式等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。


第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批

准,公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者

重要业务的管理交予该人负责的合同。


第八十七条 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决。


第八十八条 董事、监事提名的方式和程序:

(一)在章程规定的人数范围内,由董事会提出选任董事的建议名单,经董

事会决议通过后,然后由董事会向股东大会提出董事候选人提交股东大会选举;

由监事会提出选任监事的建议名单,经监事会决议通过后,然后由监事会向股东

大会提出监事候选人提交股东大会选举。


(二)持有或者合并持有公司百分之三以上股份的股东可以提出董事候选人

或由股东代表出任的监事候选人,但提名的人数必须符合章程的规定。 股东大会

选举董事、监事,可以实行累积投票制。累积投票制,是指股东大会选举董事或者

监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权

可以集中使用。


累积投票制的操作细则如下:

(一)公司股东在选举董事、监事(非职工代表监事)时所拥有的表决总票数,等于

其所拥有的股份数乘以应当选董事、监事(非职工代表监事)人数之积;

(二)股东可以将其拥有的表决票数集中投向一名董事、监事(非职工代表 监事)候

选人,也可以分散投向数名董事、监事(非职工代表监事)候选人,但股东累计投出的

票数本条中所指的监事及监事候选人。不得超过其所享有的表决总票数。


第八十九条 除累积投票制外,股东大会对所有提案进行逐项表决,对同一事项

有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东

大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。


第九十条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更

应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。


第九十一条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同

一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


第九十二条 股东大会采取记名方式投票表决。


第九十三条 股东大会对提案进行表决前,应当推举至少两名股东代表和一

名监事参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得

参加计票、监票。


股东大会对提案进行表决时,应当由见证律师、股东代表与监事代表共同负

责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。


第九十四条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之

一:同意、反对或弃权。


未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决


权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。


第九十五条 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决

结果宣布提案是否通过。






第九十六条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所

投票数组织验票;如果会议主持人未进行验票,出席会议的股东或者股东代理人

对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求验票,会议主

持人应当立即组织验票。


第九十七条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事会和监事

会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。


第九十八条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和

代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决

方式、每项提案的表决结果;提案未获通过,应当在股东大会决议中作特别提示。


第九十九条 对同一事项,股东大会作出不同决议,应当在股东大会决议中

作特别提示;无论是否提示,均按后者取代前者的原则,以最新者为准。


第一百条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任

时间在股东大会决议通过之日就任。


第一百零一条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积金转增股本提案

的,公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。


第一百零二条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托

书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项,可以进行

公证。



第五章 董事会


第一节 董事


第一百零三条 公司董事为自然人。董事无须持有公司股份。


第一百零四条 有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序,

被判处刑罚,执行期满未逾五年,或因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

(三)担任破产清算 的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、


企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,

并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(七)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、

监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满;

(八)《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形;

(九)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。


违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职

期间出现本条情形的,公司解除其职务。


第一百零五条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可

连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。


董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。


董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员少于本章

程规定人数的三分之二时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行

政法规和本章程的规定,履行董事职务。


第一百零六条 董事应当遵守法律、法规和本章程的规定,忠实履行职责,

维护公司利益,对公司负有下列忠实义务:

(一)在其职责范围内行使权利,不得越权;

(二)除经本章程规定或者股东大会在知情的情况下批准,不得同本公司订

立合同或者进行交易;

(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;

(四)不得利用其关联关系损害公司利益;

(五)不得自营或为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利益的

活动;

(六)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;

(七)不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人;

(八)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机

会;

(九)未经股东大会在知情的情况下批准,不得接受与公司交易有关的佣金;

(十)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存;

(十一)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保;

(十二)未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄漏在任职期间所获得的


涉及本公司的机密信息;但在下列情形下,可以向法院或者其他政府主管机关披

露该信息:

1. 法律有规定;

2. 公众利益有要求;

3. 该董事本身的合法利益有要求。


(十三)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。


第一百零七条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,对公

司负有下列勤勉义务:

(一)公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的

要求,商业活动不超越营业执照规定的业务范围;

(二)公平对待所有股东;

(三)认真阅读本公司的各项报告,及时了解公司业务经营管理状况;

(四)对公司定期报告签署书面确认意见;对报告内容有异议的,应当单独

陈述理由,并与定期报告同时披露;保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

(五)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权,不得受他人操纵;非经法律、

行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准,不得将其处置权转授他人

行使;

(六)如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职

权,接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议;

(七)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。


第一百零八条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个

人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地

认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和

身份。


第一百零九条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已

有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关

事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关

系的性质和程度。


除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露,并且董事会

在不将其计入法定人数,该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权

撤销该合同、交易或者安排,但在对方是善意第三人的情况下除外。


发生本条前款所述情形时,应当召开董事会会议,有关联关系的董事可在董

事会会议上详细说明相关情况,但须回避表决。董事会会议在不将有关联关系的

董事计入法定人数的情况下,进行审议表决,作出决议。董事会对本条所规定事

项的批准,应经出席董事会会议的董事之半数以上通过。


董事会会议记录及董事会决议应写明有关联关系的董事未计入法定人数、未


参加表决的情况。


第一百一十条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前

以书面形式通知董事会,声明由于通知所列的内容,公司日后达成的合同、交易、

安排与其有利益关系,则在通知阐明的范围内,有关董事视为作了前条所规定的

披露。


第一百一十一条 董事连续二次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事

会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。


第一百一十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事

会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。董事不得通过辞职等

方式规避其应当承担的职责。董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效;辞职报

告尚未生效之前,拟辞职董事仍应当继续履行职责。


但董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数的,辞职报告应当在下任董事

填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。公司应当在2个月内完成董

事补选。


除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。


第一百一十三条 董事提出辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的义务

在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内

并不当然解除。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该

秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生

与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。


第一百一十四条 任职尚未结束的董事,对因其擅自离职使公司造成的损

失,应当承担赔偿责任。


第一百一十五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本

章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。



第一百一十六条 公司不以任何形式为董事纳税。




第一百一十七条 本节有关董事义务的规定,适用于公司监事、总经理和其

他高级管理人员。



第二节 董事会


第一百一十八条 公司设董事会,对股东大会负责。


第一百一十九条 董事会由五名董事组成,设董事长一人。


第一百二十条 董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;


(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)编制公司定期报告;

(七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

(八)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公

司形式的方案;

(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

押对外担保、委托理财、关联交易等事项;

(十)决定公司内部管理机构的设置;

(十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任

或者解聘公司副总经理、财务负责人(财务总监)等高级管理人员,并决定其报

酬事项和奖惩事项;

(十二)制订公司的基本管理制度;

(十三)制订本章程的修改方案;

(十四)管理公司信息披露事项;

(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十七)对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利,以

及公司治理结构是否合理、有效等情况,进行讨论、评估;

(十八)采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资

金、资产及其他资源的行为,以保护公司及其他股东的合法权益;

(十九)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。


第一百二十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非

标准审计意见向股东大会作出说明。


第一百二十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率

和科学决策。董事会议事规则应列入本章程或作为章程的附件,由董事会拟定,

股东大会批准。


董事会应当对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利,

以及公司治理结构是否合理、有效等情况,进行讨论、评估。董事会做出的对公

司治理机制的讨论评估应当在年度报告中披露。


第一百二十三条 董事会对以下事项在以下范围内具有审查和决策权:

(一)对外投资

单笔对外投资不超过最近一期经审计净资产的 30%,且一个会计年度内对

外投资累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。


(二) 收购资产

一个会计年度内收购的资产总额(包括承担的债务和费用)累计不超过公司


最近一期经审计总资产的 30%。


(三) 出售或转让资产

一个会计年度内出售或转让的资产(包括股权资产)总额(同时存在帐面值

和评估值的,以高者为准)累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。


(四) 向金融机构申请借款(含授信)

单个借款项目借款(含授信)金额不超过占最近一期经审计净资产的 40%,且

累计借款(含授信)余额不超过占最近一期经审计的公司净资产。


(五) 对外担保

仅为本公司控股的企业提供担保,单笔对外担保金额不超过公司最近一期经

审计净资产的 30%,累计对外担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的

50%。


(六)资产抵押:若公司资产抵押用于公司向金融机构申请借款,董事会权限

依据前款向金融机构申请借款的权限规定;若公司资产抵押用于对外担保,董事

会权限依据前款对外担保规定。


(七)关联交易

单次不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%的关联交易;与同一关联方在

一个会计年度内日常性关联交易累计总金额不超过最近一期经审计的净资产40%的

关联交易。


上述属于公司董事会的决策权限的事项,董事会可通过董事会决议的形式授

权公司董事长行使;

超过本条规定的董事会权限的,须提交公司股东大会审议。


董事会应当建立重大事项审查和决策程序。


第一百二十四条 对外担保应当遵守以下规定:

(一)公司不得为任何非法人单位或个人提供担保;

(二)未经董事会或股东大会批准,公司不得提供对外担保;

(三)由董事会审批的对外担保,必须经出席董事会的三分之二以上的董事

审议同意并作出决议;

第一百二十五条 董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生

和罢免。


第一百二十六条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

(五)行使法定代表人的职权;

(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合


法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(七)董事会授予的其他职权。


第一百二十七条 董事长因合理原因不能履行职权时,可以指定一名董事

代行其职权。


第一百二十八条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议

召开十日以前以专人送达、邮件、传真或电子邮件方式通知全体董事和监事。


第一百二十九条 有下列情形之一的,董事长应在事实发生之日起十个工

作日内召集临时董事会会议:

(一)十分之一以上有表决权股东提议时;

(二)三分之一以上董事联名提议时;

(三)监事会提议时;

(四)总经理提议时;

(五)董事长认为必要时。


第一百三十条 临时董事会会议由董事长召集,于会议召开二日以前以专

人送达、邮件、传真或电子邮件方式通知全体董事和监事。


如有前条而董事长不能履行职责时,应当指定一名董事代其召集临时董事会

会议;董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由二分之

一以上董事共同推举的一名董事负责召集会议。


第一百三十一条 董事会会议通知包括以下内容:

(一)会议日期和地点;

(二)会议期限;

(三)事由及议题;

(四)发出通知的日期。


第一百三十二条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行;

董事会作出决议,必须经全体董事的二分之一以上通过。


第一百三十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系

的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会

议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关

系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提

交股东大会审议。


第一百三十四条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,

可以书面委托其他董事代为出席。


委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签

名或盖章。


代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会

会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。



第一百三十五条 董事会决议表决方式可以采取举手表决或记名投票表决

方式对决议进行表决。董事会决议的表决,实行一人一票。


第一百三十六条 董事会会议应当有会议记录,出席会议的董事、信息披露事

务负责人和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在

会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保

存期限不少于十年。




第一百三十七条 董事会会议记录包括以下内容:

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;

(三)会议议程;

(四)董事发言要点;

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权

的票数)。


第一百三十八条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责

任。


董事会决议违反法律、法规或者本章程,致使公司遭受损失的,参与决议的

董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该

董事可以免除责任。



第三节 董事会秘书


第一百三十九条 董事会设立董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人

员,负责信息披露事务。


第一百四十条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委

任。


本章程前述规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。


第一百四十一条 董事会秘书的主要职责:

(一)准备和递交国家有关部门要求的董事会以及股东大会出具的报告和文

件;

(二)筹备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录的

保管;

(三)保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;

(四)协助董事会在行使职权时遵守国家有关法律、法规、规章、政策及本

章程,为董事会决策提供意见和建议;

(五)负责公司信息披露事务,保证公司信息披露的及时、准确、合法、真

实和完整;

(六)负责处理公司与股东之间的相关事务及股东和投资者访问公司的日常




接待工作;

(七)负责处理公司与国家有关主管部门之间的有关事宜;

(八)董事会授予的其它职权和本章程规定的其他职责。


第一百四十二条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘

书。


公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司

董事会秘书。


第一百四十三条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。董事

会解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时,董事会应当向全体股东报

告并说明原因。董事会秘书离任前,应将有关档案材料、正在办理的事务及其他

遗留问题全部移交。 但董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效,辞

职报告尚未生效之前,拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。


第一百四十四条 董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会

秘书分别作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。



第六章 总经理及其他高级管理人员


第一百四十五条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。总经理、副

总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理

或者其他高级管理人员。


第一百四十六条 本章程第一百零四条关于不得担任董事的规定情形同时

适用于高级管理人员。


本章程第一百零六条关于董事的忠实义务的规定同时适用于高级管理人员。


本章程第一百零七条第(一)、(二)、(三)、(六)、(七)款关于董事勤勉义务

的规定同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员,除须符合上述

规定外,还应当具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景

并从事会计工作三年以上。


第一百四十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他

职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。


第一百四十八条 总经理每届任期三年,总经理任期从董事会决议通过之

日起计算。总经理连聘可以连任。


第一百四十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权:


(一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;

(二)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制订公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人(财务总监);

(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;

(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;

(九)提议召开董事会临时会议;

(十)本章程或董事会授予的其他职权。


总经理行使职权时,不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。


第一百五十条 总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表

决权。


第一百五十一条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或

者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况,资金运用情况和盈亏情况。总经

理必须保证该报告的真实性。


第一百五十二条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保

护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事

先听取工会或职工代表大会的意见。


第一百五十三条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。


第一百五十四条 总经理工作细则包括下列内容:

(一)总经理及其他高级管理人员各自职责分工及权限;

(二)总经理会议的召集、议事及决策程序;

(三)公司资金、资产运用,签订重大合同等事项的权限,以及向董事会、

监事会的报告制度;

(四)董事会认为必要的其他事项。


第一百五十五条 总经理及其他高级管理人员,应当遵守法律、行政法规

和本章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。


第一百五十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职

应当提交书面辞职报告,不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。高级管理人

员的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效。

第一百五十七条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或





本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。



第七章 监事会


第一节 监事


第一百五十八条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担

任的监事占监事人数的比例不低于三分之一。


监事有权了解公司经营情况。挂牌公司应当采取措施保障监事的知情权,

为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。监事履行职责

所需的有关费用由公司承担。


第一百五十九条 本章程第一百零四条关于不得担任董事的规定情形同时

适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。


第一百六十条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更

换,职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生或更换,监事可以连

选连任。监事在任期届满以前,股东大会或职工代表大会不得无故解除其职务。


第一百六十一条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的,视为不能履

行职责,股东大会或职工代表大会应当予以撤换。


第一百六十二条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致

监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、

行政法规和本章程的规定,履行监事职务。


第一百六十三条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质

询或者建议。


第一百六十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成

损失的,应当承担赔偿责任。


第一百六十五条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应提交书面

辞职报告,不得通过辞职规避其应当承担的职责。监事的辞职,自辞职报告送达监

事会时生效。监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低

于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章

程的规定,履行监事职务。辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相

关公告披露后方能生效。公司应当在2个月内完成监事补选。


第一百六十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,履行诚

信和勤勉的义务。本章程第一百零六条关于董事忠实义务的规定同时适用于监

事。本章程第一百零七条关于董事勤勉义务的规定同时适用于监事。


第一百六十七条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或

本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。


第二节 监事会






第一百六十八条 公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会主席

一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会

议;监事会主席不能履行职权或不履行职权时,由半数以上监事共同推举一名监

事召集和主持监事会会议。


第一百六十九条 监事会行使下列职权:

(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

(二)检查公司财务;

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、

行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管

理人员予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主

持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案;

(七)提议召开董事会临时会议;

(八)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起

诉讼;

(九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事

务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。


(十)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。


第一百七十条 监事会每年至少召开二次会议。会议通知应当在会议召开

十日以前以专人送达、传真、邮件、电子邮件等方式送达全体监事。


第一百七十一条 监事会会议通知包括以下内容:举行会议的日期、地点

和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。


第一百七十二条 监事会的议事方式为:现场会议或通讯方式。



第三节 监事会决议


第一百七十三条 监事会会议由监事会主席主持。



监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席的,可以书面委托其他





监事代为出席。


委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效期限,并由委托

人签名或盖章。


代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会

会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。


监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。


第一百七十四条 监事会的表决方式为:举手表决方式,也可以采取记名

投票表决方式。每名监事享有一票表决权。监事会作出决议必须经全体监事的过

半数通过。


第一百七十五条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和

表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的

召开和表决程序。监事会议事规则作为章程的附件,由监事会拟定,股东大会批准。


第一百七十六条 监事会会议应有会议记录,出席会议的监事和记录人,

应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说

明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。


监事会会议记录的保存期限为十年。



第八章 财务会计制度、利润分配和审计


第一节 财务会计制度 和利润分配


第一百七十七条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定

公司的财务会计制度。


第一百七十八条 公司在每一会计年度前六个月结束后 2 个月内编制公司

的中期财务会计报告;公司在每一会计年度结束之日起 4 个月编制年度财务会计

报告,并经会计师事务所审计。


公司财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。


第一百七十九条 公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报

告,

包括下列内容:


(一)资产负债表;

(二)利润表;

(三)利润分配表;

(四)现金流量表;

(五)会计报表附注。


公司不进行中期利润分配的,中期财务报告包括上款除第(三)项以外的会

计报表及附注。


第一百八十条 中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、法规的规定

进行编制。


第一百八十一条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资

产不以任何个人名义开立账户存储。


第一百八十二条 公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

(一) 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,弥补上一年度的亏

损;

(二) 提取利润的百分之十列入法定公积金。


(三) 经股东大会决议,根据公司发展需要提取任意公积金;

(四) 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份

比例分配,支付股东股利。


公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提

取。


提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。


公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。


股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。


第一百八十三条 公司以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢

价款以及国务院财政部门规定列入资本公积金的其他收入,应当列为公司资本公

积金。


第一百八十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营

或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。


法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本


的百分之二十五。




第一百八十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会

须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。


第一百八十六条 公司的利润分配制度为:

(一)公司实行持续稳定的利润分配政策,重视对全体股东的合理投资回报

并兼顾公司的持续发展。


(二)公司税后利润的各项分配比例,由董事会视公司的经济效益,根据公

司章程和有关规定制定,经股东会决议后执行。公司可根据生产经营情况、投资

规划和长期发展的需要调整利润分配政策,调整后的利润分配政策不得违反法律

法规规章的规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东

大会批准。


(三)公司发行的所有股份均为普通股,本公司将依照同股同权的原则按各

股东持有股份的比例分配股利。公司董事会在每个会计年度结束后提出分配预

案,报股东大会批准后实施。除股东大会有特别决议外,公司股利每年年度决算

后分配一次。股东大会可通过普通决议根据公司的财务状况和有关法律、法规分

配和支付中期股利。


(四)公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他

方式分配股利,并积极推行以现金方式分配股利;股东违规占有公司资金的,公

司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。


(五)公司按照股东所持的股份比例分配股利。股利采取现金股利或者股份

股利方式进行分配。公司向个人分配股利时,由公司按《中华人民共和国个人所

得税法》代扣、代缴个人所得税。公司当年无盈利时,一般不分配股利,但经股

东大会决议,可以将公积金转增股本,按股东所持股份比例转增股份。



第二节 会计师事务所的聘任


第一百八十七条 公司应聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事

务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,

可以续聘。


第一百八十八条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定。


第一百八十九条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计


凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。








第一百九十条 会计师事务所的报酬由股东大会决定。


第一百九十一条 公司解聘或续聘会计师事务所所由股东大会作出决定,

并在指定的信息披露平台上予以批露,必要时说明更换原因。公司股东大会就解

聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。


会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会或董事会说明公司有无不当情

形。



第九章 通知和公告


第一节 通知


第一百九十二条 公司的通知以下列形式发出:

(一)以专人送出;

(二)以邮件方式送出;

(三)以传真或电子邮件方式送出;

(四)以公告方式进行;

(五)本章程规定的其他形式。


第一百九十三条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为

所有相关人员收到通知。


第一百九十四条 公司召开股东大会的会议通知,以公告的形式进行。


第一百九十五条 公司召开董事会的会议通知,以专人送达、邮件、传真、

电子邮件形式进行;以传真或电子邮件形式发出的,发出后应以电话或手机短信

方式通知收件人收取。


第一百九十六条 公司召开监事会的会议通知,以专人送达、邮件、传真、

电子邮件形式进行;以传真或电子邮件形式发出的,发出后应以电话或手机短信

方式通知收件人收取。


第二节 公告


第一百九十七条 公司指定全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。



第十章 信息披露和投资者关系管理








第一百九十八条 公司依法披露定期报告和临时报告。公司董事会秘书负

责组织和协调信息披露事宜,建立健全有关信息披露制度。


第一百九十九条 公司董事会秘书负责公司投资者关系管理工作。公司多

渠道、多层次地和投资者进行沟通,但对尚未公布信息及内部信息需保密,避免

和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易;一旦出现泄密的情形, 公司应当按

有关规定及时予以披露。


投资者关系管理的工作内容包括:

(一)公司的发展战略,包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营

方针等;

(二)法定信息披露及其说明,包括定期报告和临时公告等。


(三)公司依法可以披露的经营管理信息,包括生产经营状况、财务状况、

新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等;

(四)公司依法可以披露的重大事项,包括公司的重大投资及其变化、资产

重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、

管理层变动以及控股股东变化等信息;

(五)企业文化建设;

(六)按照法律、法规和证券监管部门要求披露的其他信息;

(七)投资者关注的与公司有关的信息。



第十一章 合并、分立、解散和清算


第一节 合并或分立


第二百条 公司可以依法进行合并或者分立。


公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。


第二百零一条 公司合并或者分立,按照下列程序办理:

(一)董事会拟订合并或者分立方案;

(二)股东大会依照章程的规定作出决议;


(三)各方当事人签订合并或者分立合同;



(四)依法办理有关审批手续;

(五)处理债权、债务等各项合并或者分立事宜;

(六)办理解散登记或者变更登记。


第二百零二条 公司合并或者分立时,公司董事会应当采取必要的措施保

护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。


第二百零三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负

债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30

日内在报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公

告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。


第二百零四条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公

司或者新设的公司承继。


第二百零五条 公司分立,其财产作相应的分割。


公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日

起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报刊上公告。


第二百零六条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,

公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。


第二百零七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清

单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内

在报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之

日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册

资本不得低于法定的最低限额。


第二百零八条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公

司登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公

司的,应当依法办理公司设立登记;公司增加或减少注册资本,应当依法向公司

登记机关办理变更登记。



第二节 解散和清算


第二百零九条 有下列情形之一的,公司应当解散并依法进行清算:

(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;


(二)股东大会决议解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)不能清偿到期债务依法宣告破产;

(五)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(六)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,

通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求

人民法院解散公司。


第二百一十条 公司有本章程第二百零九条第(一)项情形的,可以通过

修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所

持表决权的 2/3 以上通过。


第二百一十一条 公司因本章程第二百零九条第(一)项、第(二)项、

第(五)项、第(六)项情形而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成

立清算组开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清

算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。


公司因有本章程第二百零九条第(三)项情形而解散的,清算工作由合并或

者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。


公司因有本章程第第二百零九条第(四)项情形而解散的,由人民法院依照

有关法律的规定,组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。


第二百一十二条 清算组成立后,董事会、总经理的职权立即停止。清算

期间,公司不得开展新的经营活动。


第二百一十三条 清算组在清算期间行使下列职权:

(一)通知或者公告债权人;

(二)清理公司财产、编制资产负债表和财产清单;

(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;

(四)清缴所欠税款以及清算过程中所产生的税款;

(五)清理债权、债务;

(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;

(七)代表公司参与民事诉讼活动。


第二百一十四条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十

日内在报刋上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的


自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。




债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。


清算组应当对债权进行登记。


在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。


第二百一十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,

应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。


公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,

缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。


清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按

前款规定清偿前,将不会分配给股东。


第二百一十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,

认为公司财产不足清偿债务的,应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院

宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。


第二百一十七条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大

会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。


第二百一十八条 清算组人员应当忠于职守,依法履行清算义务,不得利

用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。


清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔

偿责任。


第二百一十九条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施

破产清算。





第十二章 党建


第二百二十条 公司根据《党章》规定,建立党的组织,设立党的工作机构,

配备党务工作人员。


第二百二十一条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党

组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费用中列支。






第二百二十二条 公司党组织根据《党章》等党的法规履行职责。



第十三章 修改章程


第二百二十三条 有下列情形之一的,公司应当修改章程:


(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,公司章程规定的事项与修

改后的法律、行政法规的规定相抵触;

(二)公司的情况发生变化,与公司章程记载的事项不一致;

(三)股东大会决定修改公司章程。


第二百二十四条 股东大会决议通过的公司章程修改事项应经有关主管机

关审批的,须报原审批的主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登



记。


第二百二十五条 董事会依照股东大会修改公司章程的决议和有关主管机

关的审批意见修改公司章程。


第二百二十六条 公司章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按

规定予以公告。



第十四章 附则


第二百二十七条 释义

(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有

股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会

的决议产生重大影响的股东。


(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其

他安排,能够实际支配公司行为的人。


(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其

他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。


第二百二十八条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不

得与章程的规定相抵触。


第二百二十九条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与

本章程有歧义时,以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。


第二百三十条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”、

“达到”,都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”,

不含本数。


第二百三十一条 本章程由公司董事会负责解释。


第二百三十二条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。




江苏营财安保股份有限公司

2021年2月23日






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