阿迪克:召开2021年第一次临时股东大会通知公告

时间:2021年02月23日 23:10:47 中财网
原标题:阿迪克:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告


公告编号:2021-002

公告编号:2021-002

武汉阿迪克电子股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年3月12日上午10:30。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2021-002

公告编号:2021-002

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股831722阿迪克2021年3月10日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
公司二楼会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《关于预计2021年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公
司提供借款累计不超过1000万元》

经公司财务测算及营销工作计划安排,2021年度公司销售将有较大幅度增
长,预计2021年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款,
累计不超1000万元,超过部分再行审议。


(二)审议《关于预计2021年度公司向武汉龙欣物流中心(有限合伙)借款累
计不超过1000万元》

经公司财务测算及营销工作计划安排,2021年度公司销售将有较大幅度增
长,预计2021年度公司向武汉龙欣物流中心(有限合伙)借款,累计不超1000
万元,超过部分再行审议。


(三)审议《关于预计2021年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商品共
计1500万元》


公告编号:2021-002
预计2021年度公司向武汉时波网络
技术有限公司销售商品提供劳务共计1500 万元。


公告编号:2021-002
预计2021年度公司向武汉时波网络
技术有限公司销售商品提供劳务共计1500 万元。


(四)审议《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年
年度财务报告审计机构》

根据公司实际运行情况,公司2020年年度报告需要按规审计,现续聘《大
华会计师事务所(特殊普通合伙)》为公司2020年年度财务报告审计机构。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二)(三);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法
(一)登记方式

现场登记。


(二)登记时间:2021年3月12 日10:15止。


(三)登记地点:公司二楼会议室。


四、其他
(一)会议联系方式:联系人:潘静;联系电话:(027)84649387。


(二)会议费用:自理。


五、备查文件目录


公告编号:2021-002
武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。》

公告编号:2021-002
武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。》

武汉阿迪克电子股份有限公司董事会
2021年2月23日


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