创易技研:第二届监事会第五次会议决议

时间:2021年04月08日 23:51:35 中财网
原标题:创易技研:第二届监事会第五次会议决议公告


公告编号:2021-003

公告编号:2021-003

苏州创易技研股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年4月7日
2.会议召开地点:苏州工业园区扬清路85号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年3月26日以邮件方式发出
5.会议主持人:华凌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:
《2020年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。


公告编号:2021-003

公告编号:2021-003

1.议案内容:
《2020年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:
《2021年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2020年年度报
告》及《2020年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统有限公司的各项规定,未发现公司2020年年度报告及年度报告摘要所包含的信
息存在不符合实际的情况,公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


公告编号:2021-003

公告编号:2021-003
回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容:
根据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2021]1486号
审计报告,截至2020年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为10,318,371.20元,母公司未分配利润为12,436,405.34元。公司拟以权
益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利人民
币1.20元(含税),预计派送现金股利4,032,000.00元,剩余未分配利润滚存
入以后年度分配。


上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告2019
年第78号)执行。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司募集资金变更用途的议案》

1.议案内容:
具体详见公司于2021 年04 月08日披露在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告《关于公司募集资金变更用途的公
告》(公告编号:2021-009)。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《苏州创易技研股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》


公告编号:2021-003

公告编号:2021-003


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