明阳智能:第二届监事会第十八次会议决议
证券代码： 601615 证券简称：明阳智能 公告编号： 202 1 - 0 89 明阳智慧能源集团股份公司 第 二 届监事会第 十 八 次会议决议公告 本公司 监事会 及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称 “ 公司 ” ） 第二届监事会第 十 八 次会 议 于 202 1 年 6 月 30 日 在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表 决结合的方式召开 ， 本次会议于 202 1 年 6 月 25 日以书面、电话、邮件等方式通 知各位监事， 与会的各位 监事 已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议 应到 监事 3 人， 实到 3 人， 会议由监事会主席 刘连玉先生 召集并主持， 符合《公司法》 和《公司章程》有关规定。 会议审议并 通过 了以下议案： 1 、 审议通过 《 关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他可 转债募投项目的议案 》 本次事项的审议过程符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 相关法律法规要求 , 不影响募集资金投资项目的政策实施，不存在变相改变募集 资金投向，未损害全体股东的合法利益。因此，监事会同意可转债募投项目“明 阳锡林浩特市 100MW 风电项目”、“锡林浩特市明阳风力发电有限公司 50MW 风电 供热项目”、“明阳清水河县韭菜庄 50MW 风电供热项目”结项，并将该等项目及 其他节余募集资金用于其他可转债募投项目“ MySE10MW 级海上风电整机及关键 部件研制项目”。 具体内容详见公司于 同日在指定信息披露媒体上 披露的《 关于部分可 转债募 投项目结项并将节余募集资金用于其他可转债募投项 目的公告 》（公告编号： 2021 - 0 9 0 ）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本事项无需提交公司股东大会审议 特此公告。 明阳智慧能源集团股份公司 监事会 202 1 年 7 月 1 日 中财网
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