复星医药:复星医药第八届董事会第五十二次会议（临时会议）决议
证券代码： 600196 股票简称：复星医药 编号：临 202 1 - 124 债券代码： 143020 债券简称： 17 复药 01 债券代码： 143422 债券简称： 18 复药 01 债券代码： 155067 债券简称： 18 复药 02 债券代码： 155068 债券简称： 18 复药 03 债券代码： 175708 债券简称： 21 复药 01 上海复星医药（集团）股份有限公司 第 八 届董事会 第 五十二 次会议 （ 临时 会议）决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司 （以下简称“本公司”） 第八届董事会第 五 十二 次会议（ 临时 会议）于 202 1 年 9 月 9 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医 药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、 审议通过 关于参与对复星凯特生物科技有限公司增资的议案 同意控股子公司上海复星医药产 业发展有限公司（以下简称 “ 复星医药产业 ” ） 与 KP EU C.V. 根据各自所持复星凯特生物科技有限公司（以下简称 “ 复星凯特 ” ） 的股权比例对复星凯特进行增资，其中：复星医药产业以等值于 750 万美元的人民 币（汇率按实际出资日中国人民银行公布的美元和人民币的中间价折算）现金认缴 复星凯特新增注册资本 750 万美元（以下简称 “ 本次增资 ” ）。本次增资完成后，复 星医药产业仍持有复星凯特 50% 的股权。 同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次 增 资相关的具体事宜， 包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。 由于本公司执行董 事、高级管理人员兼任复星凯特（非本公司控股子公司）董 事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》的规定，复星凯特为本公司的关联方、本次增资构成关联交易。 董事会对本议案进行表决时，关联董事吴以芳先生回避表决，董事会其余 10 名 董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本公司独立非执行董事对本次增资发表了独立意见。 二、 审议通过关于 Sisram Medical Ltd 受限制股份单位计划 的 议案。 同意本公司控股子公司 Sisram Medical Ltd （以下简称“ Sisram ”）制 订 的 2 021 年受限制股份单位计划（以下简称“ Sisram 受限制股份单位计划 ” 或“该计划” ） , 向包括 Sisram 董事（不包括独立非执行董事）、 Sisram 附属公司董事以及 Sisram 集团（即 Sisram 及其控股子公司 / 单位）雇员 在内的该计划 参与者 分期 授出受限制 股份单位。 由于 本公司副总裁 刘毅先生 （现任 S isram 执行董事、董事会主席）作为 该计划 首次授予的 参与者之一 ， 根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司关联交易实施指引》 ， 刘毅先生 系 本公 司的关联方 、 S isram 向 刘毅先生 授予 受限制股份单位 构成本公司的关联交易 （以下简称“本次关联交易”） 。 董事会对 本议案 进行表决时， 无董事 需 回避表决，全体 董事 （包括 4 名独立非 执行董事）参与表决 。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本公司独立非执行董事对本次关联交易发表了独立意见。 Sisram 受限制股份单位计划 及首次授予（包括本次关联交易）尚待（其中主要 包括） Sisram 股东大会批准该计划及相关议案后，方可实施；但无需提请本公司股 东大会批准。 有关详情请见同日发布之《关于控股子公司拟实施受限制股份单位计划暨关联 交易的公告》。 特此 公告 。 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零 二一 年 九 月 十 日 中财网
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