中能科技:2021年第一次临时股东大会决议

时间:2021年09月15日 19:26:25 中财网
原标题:中能科技:2021年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-026
代码:871811证券简称:中能科技主办券商:川财证券

公告编号:2021-026
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江苏中能化学科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:嵇春荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的相关规定,本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和
履行必要的程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份
总数45,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。



公告编号:2021-026
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号:2021-026
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员3人列席。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年8月30日披露在全国中小企业
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于未弥
补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-020)。


2.议案表决结果:
同意股数45,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权总数的0;弃权股数
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


三、备查文件目录

《江苏中能化学科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

江苏中能化学科技股份有限公司
董事会
2021年9月15日


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