华人天地:2021年第一次临时股东大会决议

时间:2021年09月15日 19:26:27 中财网
原标题:华人天地:2021年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-023

公告编号:2021-023

北京华人天地影视策划股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月13日
2.会议召开地点:华人天地公司会议室
3.会议召开方式:现场会议+电话会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:实控人张津
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数
29,851,000股,占公司有表决权股份总数的36.63%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事张金霞因离职缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-023

公告编号:2021-023

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容:
公司董事吕雪娜的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定。董事会提名于镇先生为公司第三届董事会董
事,于镇先生不是失信联合惩戒对象。任期自2021年第一次临时股东大会审议
通过之日起至第三届董事会届满止。


2.议案表决结果:
同意股数29,851,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


(二)审议通过《关于提名王俪惠女士为公司监事》的议案

1.议案内容:
因监事果建春的离职导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》和
《公司章程》的规定,股东张津提议王俪惠女士为公司第三届监事会监事,经查
王俪惠女士不在失信惩戒对象名单。任期自2021年第一次临时股东大会审议通
过之日起至第三届董事会届满止。


2.议案表决结果:
同意股数29,851,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



公告编号:2021-023

公告编号:2021-023

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
吕雪娜董事离职2021年9月
13日
2021年第一次临
时股东大会
审议通过
于镇董事任职2021年9月
13日
2021年第一次临
时股东大会
审议通过
果建春监事离职2021年9月
13日
2021年第一次临
时股东大会
审议通过
王俪惠监事任职2021年9月
13日
2021年第一次临
时股东大会
审议通过

四、备查文件目录
《北京华人天地影视策划股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

北京华人天地影视策划股份有限公司
董事会
2021年9月15日


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