中能科技:召开2021年第二次临时股东大会通知公告

时间:2021年09月15日 19:26:29 中财网
原标题:中能科技:关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告


公告编号:2021-024
代码:871811证券简称:中能科技主办券商:川财证券

公告编号:2021-024
代码:871811证券简称:中能科技主办券商:川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第二次临时股东大会。

(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行
必要的程序。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年9月27日10:00(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具

公告编号:2021-024
资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股
股东。


公告编号:2021-024
资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股
股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股871811中能科技2021年9月22日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
公司会议室
一、会议审议事项
(一)审议《公司提供担保(暨关联交易)》

具体内容详见公司于2021年9月15日披露在全国中小企业
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《江苏中能
化学科技股份有限公司提供担保(暨关联交易)的公告》(公告编号:
2021-023)。

上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,


公告编号:2021-024
会议登记方法

公告编号:2021-024
会议登记方法

(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份

证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人
身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身
份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身
份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营
业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2021年9月27日上午9:00-10:00(三)登记地点:公司会议室

三、其他
(一)会议联系方式:联系人:景文娟;联系电话:0518-83866556(二)会议费用:出席会议股东的食宿、交通费用自理

四、备查文件目录
《江苏中能化学科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏中能化学科技股份有限公司
董事会
2021年9月15日


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