羊羊股份:第二届董事会第十六次会议决议

时间:2021年09月15日 19:26:31 中财网
原标题:羊羊股份:第二届董事会第十六次会议决议公告


公告编号:2021-038
代码:872507证券简称:羊羊股份主办券商:华福证券

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锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月5日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周勇
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为苏尼特右旗维信肉业有限责任公司提供担保的议案》

1.议案内容:
鉴于公司与苏尼特右旗维信肉业有限责任公司(以下简称“维信肉业”)

公告编号:2021-038
能力到期偿还债务,风险可控,公司同意为其向蒙商银行股份有限公司锡林郭
勒分行申请企融通业务500万元提供连带责任保证担保。


公告编号:2021-038
能力到期偿还债务,风险可控,公司同意为其向蒙商银行股份有限公司锡林郭
勒分行申请企融通业务500万元提供连带责任保证担保。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司
董事会
2021年9月15日


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