晓沃环保:2021年第三次临时股东大会决议

时间:2021年09月15日 19:26:32 中财网
原标题:晓沃环保:2021年第三次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-044

公告编号:2021-044

天津晓沃环保工程股份公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月15日
2.会议召开地点:天津市南开区黄河道467 号大通大厦十层(科技园)会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙雷宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三
次临时股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数
44,573,000股,占公司有表决权股份总数的83.72%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;

公告编号:2021-044

公告编号:2021-044
公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认公司对外提供借款》议案

1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认公司对外提供借款的公告》
(公告编号:2021-036)。


2.议案表决结果:
同意股数44,573,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


三、备查文件目录
经与会股东签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司2021
年第三次临时股东大会决议》

天津晓沃环保工程股份公司
董事会
2021年9月15日


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