宏海科技:高级管理人员任命公告

时间:2021年09月15日 19:26:33 中财网
原标题:宏海科技:高级管理人员任命公告


公告编号:2021-022

公告编号:2021-022

武汉宏海科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司第四届董事会第十八次会议于2021
年9月15日审议并通过:

聘任蒋兴龙先生为公司财务负责人,任职期限3年,自2021年9月15日起生效。

上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


聘任蒋兴龙先生为公司董事会秘书,任职期限3年,自2021年9月15日起生效。

上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


聘任江艳女士为公司分管(生产及业务)的副总经理,任职期限3年,自2021年
9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合
惩戒对象。


聘任周宏先生为公司总经理,任职期限3年,自2021年9月15日起生效。上述聘
任人员持有公司股份20,418,250股,占公司股本的51.05%,不是失信联合惩戒对象。


免去江艳女士的总经理,自2021年9月15日起生效。上述免职人员持有公司股份
0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


(二)任命原因

公司第四届董事会第十八次会议决议聘任蒋兴龙先生为公司财务负责人和董事会
秘书,聘任周宏先生为公司总经理,免去江艳女士公司总经理职务同时聘任江艳女士为
公司分管(生产及业务)的副总经理,主要目的是为了规范公司治理结构。



公告编号:2021-022

公告编号:2021-022

蒋兴龙,中国国籍,身份证号:452323********5818,住所:湖北省武汉市汉南区
武汉碧桂园江汉山色12街,无永久境外居留权。


该任命董事会秘书蒋兴龙先生持有公司股份0股,未被列为失信联合惩戒对象,符
合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规
定的任职资格,具有本科学历,工作履历如下:

1、2001年7月-2004年4月在佛山市顺德区精华电路板有限公司负责财务会计工
作,财务主管工作。


2、2004年5月-2010年8月在广东新的科技集团负责审计部工作,财务科长工作。


3、2010年10月-2021年8月在武汉市朴田电器有限公司负责财务经理工作。


无违法违规记录。


董事会秘书的通讯方式:

办公电话:027-84478138

移动电话:13971414838

传真:027-84478136

通信地址:武汉经济技术开发区全力五路69号

该任命董事会秘书蒋兴龙未取得股转系统董秘资格证书。


该新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。


二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,
未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成
员的三分之一。


本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专
业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。


本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低


公告编号:2021-022

公告编号:2021-022

(一)对公司生产、经营的影响:

公司第四届董事会第十八次会议已聘任蒋粉龙先生担任公司财务负责人及董事会
秘书职务,聘任周宏先生担任公司总经理职务,免去江艳女士公司总经理职务同时聘任
江艳女士担任公司副总经理职务,该事项不会对公司生产、经营方面产生不利影响。


三、备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议。


武汉宏海科技股份有限公司
董事会
2021年9月15日


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