特锐艺术:2021年第三次临时股东大会决议

时间:2021年09月15日 19:26:34 中财网
原标题:特锐艺术:2021年第三次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-032
代码:836005证券简称:特锐艺术主办券商:开源证


公告编号:2021-032
代码:836005证券简称:特锐艺术主办券商:开源证


上海特锐艺术展览服务股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月15日
2.会议召开地点:上海市嘉定区马陆镇大治路18号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张润
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定.
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数
8,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;

公告编号:2021-032

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公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容:
截至2021年6月30日,上海特锐艺术展览服务股份有限公司(以下简称
“公司”)财务报表未分配利润累计金额-4,588,515.75 元,未弥补亏损
-4,588,515.75 元,达到公司股本总额8,500,000.00 元的三分之一。


2.议案表决结果:
同意股数8,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。


三、备查文件目录
《上海特锐艺术展览服务股份有限公2021 年第三次临时股东大会决议》

上海特锐艺术展览服务股份有限公司
董事会
2021年9月15日


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