江河股份:2021年第三次临时股东大会决议

时间:2021年09月15日 19:26:34 中财网
原标题:江河股份:2021年第三次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-045
代码:870729证券简称:江河股份主办券商:财信证券

公告编号:2021-045
代码:870729证券简称:江河股份主办券商:财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月13日
2.会议召开地点:湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场投票方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长于博智
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公
司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人,持有表决权的股份总数
24,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理杨锋、副总经理蔡周泽、财务总监周霞出席本次会议。



公告编号:2021-045
议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认募集资金用途的议案》

公告编号:2021-045
议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认募集资金用途的议案》

1.议案内容:
议案具体内容详见2021年8 月27日披露于全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn )的《关于补充确认募集资金用途的公告》(编号2021-
041)。


2.议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况


(二)审议通过《变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容:
议案具体内容详见2021年8 月27日披露于全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn )的《关于变更募集资金用途的公告》(编号2021-
044)。


2.议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况


三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是√否

公告编号:2021-045
备查文件目录
《湖南江河机电自动化设备股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决
议》

公告编号:2021-045
备查文件目录
《湖南江河机电自动化设备股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决
议》

湖南江河机电自动化设备股份有限公司
董事会
2021年9月15日


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