晶锐材料:第三届董事会第一次会议决议

时间:2021年09月15日 19:26:35 中财网
原标题:晶锐材料:第三届董事会第一次会议决议公告


公告编号:2021-036
代码:835257证券简称:晶锐材料主办券商:开源证券

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河南晶锐新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月3日以书面方式发出
5.会议主持人:司治华先生
6.会议列席人员:公司监事会成员及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举司治华先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容:
公司第三届董事会已经由2021年第三次临时股东大会选举产生,根据《公
司法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举司治华先生为公司第三届董事会


公告编号:2021-036
自2021年9月14日起至2024年9月13日止,与本届董事
会任期一致。


公告编号:2021-036
自2021年9月14日起至2024年9月13日止,与本届董事
会任期一致。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘司治华先生为公司总经理》议案

1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘司治华先生为公司总经理,
任期三年,自2021年9月14日起至2024年9月13日止,与本届董事会任期一
致。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于续聘纪永刚先生为公司副总经理》议案

1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘纪永刚先生为公司副总经
理,任期三年,自2021年9月14日起至2024年9月13日止,与本届董事会任
期一致。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号:2021-036
审议通过《关于续聘张瑜先生为公司副总经理》议案

公告编号:2021-036
审议通过《关于续聘张瑜先生为公司副总经理》议案

1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘张瑜先生为公司副总经理,
任期三年,自2021年9月14日起至2024年9月13日止,与本届董事会任期一
致。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘许利伟女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘许利伟女士为公司财务负
责人,任期三年,自2021年9月14日起至2024年9月13日止,与本届董事会
任期一致。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘耿俊强先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘耿俊强先生为公司董事会
秘书,任期三年,自2021年9月14日起至2024年9月13日止,与本届董事会
任期一致。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

公告编号:2021-036

公告编号:2021-036

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河南晶锐新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南晶锐新材料股份有限公司
董事会
2021年9月15日


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