汾西电子:2021年第三次临时股东大会决议

时间:2021年09月15日 19:26:37 中财网
原标题:汾西电子:2021年第三次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-063
代码:832346证券简称:汾西电子主办券商:海通证


公告编号:2021-063
代码:832346证券简称:汾西电子主办券商:海通证


山西汾西电子科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月13日
2.会议召开地点:太原市万柏林区和平北路131号公司三层会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张志刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共33人,持有表决权的股份总数
11,553,033股,占公司有表决权股份总数的43.3185%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员公司总经理盛大勇,副总经理王伟光、王轶荣,财务负责人


公告编号:2021-063

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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司办理银行承兑和银行保函》的议案

1.议案内容:
因经营需要,公司拟向兴业银行太原分行申请办理银行承兑和银行保函授信相关手续。

2.议案表决结果:
同意股数11,553,033股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《2021年第三次临时股东大会决议》

山西汾西电子科技股份有限公司
董事会
2021年9月15日


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