春晗环境:2021年第二次临时股东大会决议

时间:2021年09月15日 19:26:38 中财网
原标题:春晗环境:2021年第二次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-022

公告编号:2021-022

春晗环境建设股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月15日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴芝英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数
100,880,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席了本次会议。



公告编号:2021-022

公告编号:2021-022

1.议案内容:
公司于2020年在不影响公司正常经营的前提下,出于业务拓展考虑,利用
自有闲置资金向非关联方原义乌新城建设有限公司法人徐向文提供借款,金额共
计人民币1550万元(大写:壹仟伍佰伍拾万元整),用于其临时资金周转,借款
利息暂不计,借款期限为一年。截止2021年6 月30日,徐向文归还公司借款
共计1550万,借款余额为0元。截至披露日无后续借款发生。


2.议案表决结果:
同意股数100,880,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次
股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


三、备查文件目录
春晗环境建设股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

春晗环境建设股份有限公司
董事会
2021年9月15日


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