宏海科技:第四届董事会第十八次会议决议

时间:2021年09月15日 19:26:39 中财网
原标题:宏海科技:第四届董事会第十八次会议决议公告


公告编号:2021-020

公告编号:2021-020

武汉宏海科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月15日
2.会议召开地点:公司办公室三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月10日以电话方式发出
5.会议主持人:周宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任蒋兴龙先生为公司财务负责人及董事会秘书的议案》

1.议案内容:
议案内容详见2021年9月15日公司在全国股份转让系统官网上披露的《公司高
级管理人员任命公告》,公告编号2021-022。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。


公告编号:2021-020

公告编号:2021-020
回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司总经理任免的议案》

1.议案内容:
议案内容详见2021年9月15日公司在全国股份转让系统官网上披露的《公司高
级管理人员任命公告》,公告编号2021-022。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于任命江艳为公司副总经理的议案》

1.议案内容:
议案内容详见2021年9月15日公司在全国股份转让系统官网上披露的《公司高
级管理人员任命公告》,公告编号2021-022。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
公司第四次董事会第十八次会议决议。


武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日


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