绎达股份:第二届董事会第七次会议决议公告[2021-019]

时间:2021年09月15日 19:26:40 中财网
原标题:绎达股份:第二届董事会第七次会议决议公告[2021-019]


公告编号:2021-019

公告编号:2021-019

绎达咨询(成都)股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月3日以通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长肖宝同先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事
会议事规则》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《拟向成都银行金河支行申请贷款》议案

1.议案内容:
根据经营发展需要,公司拟向成都银行股份有限公司金河支行申
请贷款200 万元,贷款期限一年(具体条款以与银行实际签订的借
款合同为准),主要用于补充公司流动资金,由成都中小企业融资担
保有限责任公司、索安赛数据(成都)有限公司、公司实际控制人肖
宝同先生、公司董事兼总经理屈小民先生提供连带责任保证担保。



公告编号:2021-019
保。

本次贷款可增加公司的现金流,不会对公司财务状况和正常经营
产生不利影响、不存在需经有关部门批准的情况。


公告编号:2021-019
保。

本次贷款可增加公司的现金流,不会对公司财务状况和正常经营
产生不利影响、不存在需经有关部门批准的情况。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事肖宝同、屈小民回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
绎达咨询(成都)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

绎达咨询(成都)股份有限公司
董事会
2021年9月15日


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