共添营销:2021年第一次临时股东大会决议

时间:2021年09月15日 19:26:42 中财网
原标题:共添营销:2021年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-018

公告编号:2021-018

上海共添市场营销服务股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月15日
2.会议召开地点:上海市黄浦区鲁班路600 号2403 室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:韦振彪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规
定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数
25,772,996股,占公司有表决权股份总数的99.9992%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-018

公告编号:2021-018

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年半年度利润分配方案》

1.议案内容:
本议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年半年度权益分派预案公告》(公告编号:
2021-017)。


2.议案表决结果:
同意股数25,772,996股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不属于关联交易事项,全体股东无需回避表决。


三、备查文件目录

上海共添市场营销服务股份有限公司《2021年第一次临时股东大会决议公
告》。


上海共添市场营销服务股份有限公司
董事会
2021年9月15日


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