协力仪控:2021年第二次临时股东大会决议

时间:2021年09月15日 19:26:43 中财网
原标题:协力仪控:2021年第二次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-022

公告编号:2021-022

合肥协力仪表控制技术股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月14日
2.会议召开地点:合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长魏玉龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、
议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有
限公司章程》以及公司《股东大会制度》等相关规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共30人,持有表决权的股份总数
19,568,500股,占公司有表决权股份总数的85.08%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-022
会议。


公告编号:2021-022
会议。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的相关规定,公司第四届董事会任期即将届满,
现公司董事会拟提名魏玉龙先生、周莉女士、余绍华先生、李涛先生以及傅海泉
先生为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自公司2021年第二次临时股
东大会审议通过之日起生效。


以上5名董事候选人均为现任董事。经公司核查,上述提名人员未被纳入失
信联合惩戒对象,符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职
资格的要求。该议案详细内容请参见公司于2021年8月25日在全国中小企业
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《合肥协力仪表控制
技术股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-019)

2.议案表决结果:
同意股数19,568,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避。


(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的相关规定,公司第四届监事会任期即将届满,
现公司监事会拟提名沈锟先生、康立胜先生为公司第五届监事会监事候选人,并
将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会,任期三
年,自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。



公告编号:2021-0222名监事候选人均为现任监事。经公司核查,上述提名人员未被纳入失
信联合惩戒对象,符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职
资格的要求。该议案详细内容请参见公司于2021年8月25日在全国中小企业
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《合肥协力仪表控制
技术股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-019)

公告编号:2021-0222名监事候选人均为现任监事。经公司核查,上述提名人员未被纳入失
信联合惩戒对象,符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职
资格的要求。该议案详细内容请参见公司于2021年8月25日在全国中小企业
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《合肥协力仪表控制
技术股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-019)

2.议案表决结果:
同意股数19,568,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避。


三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位
职位
变动
生效日期会议名称生效情况
魏玉龙董事任职2021年9月14日2021年第二次临时股东大会审议通过
周莉董事任职2021年9月14日2021年第二次临时股东大会审议通过
余绍华董事任职2021年9月14日2021年第二次临时股东大会审议通过
李涛董事任职2021年9月14日2021年第二次临时股东大会审议通过
傅海泉董事任职2021年9月14日2021年第二次临时股东大会审议通过
沈锟监事任职2021年9月14日2021年第二次临时股东大会审议通过
康立胜监事任职2021年9月14日2021年第二次临时股东大会审议通过

四、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议》。



公告编号:2021-022

公告编号:2021-022

合肥协力仪表控制技术股份有限公司
董事会
2021年9月15日


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