吉林一机:2021年第三次临时股东大会决议

时间:2021年09月15日 19:26:44 中财网
原标题:吉林一机:2021年第三次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-025
代码:870238证券简称:吉林一机主办券商:恒泰长财证券

公告编号:2021-025
代码:870238证券简称:吉林一机主办券商:恒泰长财证券

吉林省一机分离机械制造股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月13日
2.会议召开地点:吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街
6号二号楼三层公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股
份总数5,436,000股,占公司有表决权股份总数的87.39%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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公告编号:2021-025
公司在任董事

公告编号:2021-025
公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一及应对
措施》的议案

1.议案内容:
截至2021年6月30日,公司合并财务报表未分配利润累计金额
为-3,224,649.49元(未经审计),公司未弥补亏损超过实收股本总额
的三分之一。具体内容详见公司于2021年8月24日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露
的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:
2021-023)。


2.议案表决结果:
同意股数5,436,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《吉林省一机分离机械制造股份有限公司

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公告编号:2021-025021年第三次临时股东大会决议》

公告编号:2021-025021年第三次临时股东大会决议》

特此公告。


吉林省一机分离机械制造股份有限公司
董事会
2021年9月15日

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