圣邦股份:第四届董事会第四次会议决议

时间:2021年11月25日 20:35:27 中财网
原标题:圣邦股份:第四届董事会第四次会议决议的公告


证券代码:300661 证券简称:圣邦股份 公告编号:2021-108



圣邦微电子(北京)股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况


圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四
次会议于2021年11月18日通过邮件、通讯形式发出通知,于2021年11月24
日上午9:35在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事5人,实
际参会董事5人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持,公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
和《圣邦微电子(北京)股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。


二、董事会会议审议情况


经与会董事表决,形成如下决议:

(一) 审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》




钰泰半导体股份有限公司(以下简称“钰泰半导体”、“标的公司”)系公
司的参股公司,公司持有其26.0710%股份。


近日,公司收悉钰泰半导体拟以增资的形式引入机构股东(增资后股权结构
最终以工商实际登记所载为准),增资发行新股数量不超过104.1235万股,增资
价格为115.28元/股。本次增资完成后,钰泰半导体注册资本将由5,206.1756
万元人民币最多增加至5,310.2991万元人民币(不考虑正在实施中的股权激励
对股本的影响,下同),公司持有钰泰半导体股份的比例将由26.0710%最多
下降至25.5598%,钰泰半导体仍为公司参股公司。根据公司自身发展规划,
公司将放弃钰泰半导体本次增资优先认缴出资权。


公司董事会认为:放弃本次增资优先认缴出资权是综合考虑公司自身情况、
经营规划作出的审慎决策,不改变公司合并报表范围,不会对公司的财务状况、
经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响,本次增资价格系综合


考虑了标的公司的实际经营状况和后续发展规划等因素,各方经友好、平等协
商一致确定的,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。


具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)
上披露的相关公告。


表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的100%,表决通过。


三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议;
2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。





特此公告。










圣邦微电子(北京)股份有限公司董事会

2021年11月25日


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