元隆雅图:第四届董事会第三次会议决议

时间:2021年11月25日 20:51:47 中财网
原标题:元隆雅图:第四届董事会第三次会议决议


证券代码:002878

证券简称:元隆雅图

公告编号:2021-064





北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议



本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、会议召开情况

2021年11月25日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)
第四届董事会第三次会议在公司会议室召开(本次会议通知于2021年11月19
日以邮件形式送达全体董事)。公司董事应到7人,实到7人,符合法定人数。

公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。




二、决议情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分首次授予股票
期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公
司2020年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《期权激励计划》”)的
相关规定,在本次考核期内,首次授予的激励对象中21名因离职不再具备激励
资格,所涉及的合计712,500份股票期权由公司注销;30名激励对象因在绩效
考核中未达到优秀级别,所涉及的共计64,360份股票期权由公司注销,以上共
计776,860份股票期权由公司注销。


独立董事对此发表了独立意见,详 细 内 容 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。


2、审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划首次授予部分的行


权价格的议案》

根据《期权激励计划》的相关规定,鉴于公司于2021年5月13日实施了
2020年年度利润分配方案,以截至2021年3月31日公司总股本221,414,107
股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.60元(含税),合计派发7,970.91
万元。首次授予部分的股票期权行权价格调整为24.73元/份。


独立董事对此发表了独立意见,详 细 内 容 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。


3、审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分第一个
行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《期权股票激励计划》的相关规定和
公司2020年第一次临时股东大会的授权,公司2020年股票期权激励计划首次授
予部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就,由于137名激励对象中21
人离职,所涉及的共计712,500份股票期权由公司注销;另由于激励对象中30
人在绩效考核中未达到优秀级别,公司将对其当年计划行权额度中未行权部分进
行注销,共计64,360份。因此,本次激励计划116名对象中可行权人数为115
名(其中一名本期考核结果为不合格,可行权数为零,未达到行权条件),采用
自主行权模式行权,可申请行权的股票期权数量为2,650,640份,占公司目前总
股本的1.197%。


独立董事就此事发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网
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表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。


4、审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划向激励对象授予预留
部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《期权激励计划》的相关规定,公司
2020年股票期权激励计划预留授予股票期权的授予条件已经成就,确定本次激
励计划的预留授予日为2021年11月25日,授予价格为17.90元/份,向符合条
件的激励对象共41人授予1,875,000份股票期权,占公司目前总股本的0.847%。


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表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。


5、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公
司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《股票激励计划(草案)》”)
的相关规定,在公司实施2020年年度利润分配方案后,对公司2017年限制性股
票激励计划预留部分限制性股票回购价格进行调整,预留部分限制性股票回购价
格由6.43元/股调整为6.07元/股。


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表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。


6、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票激励计划(草案)》的相关规
定,预留部分授予的激励对象共5名因离职不再具备激励资格,所涉及的22,100
股限制性股票由公司回购注销;部分激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别,
所涉及的共计5,855股限制性股票由公司回购注销。以上共计27,955股限制性
股票由公司回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本将由221,414,107股减
少为221,386,152股,公司注册资本也相应由221,414,107元减少为
221,386,152元。


独立董事就此事发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网
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表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。


本议案需提交股东大会审议。


7、审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分第三个解
锁期可解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票激励计划》等有关规定以及公
司2017年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2017年限制性股票激励


计划预留部分限制性股票第三个解锁期解除限售条件已经成就,由于28名激励
对象中5名激励对象离职,所涉及的共计22,100股限制性股票由公司回购注销;
另由于激励对象中4人在绩效考核中未达到优秀级别,公司按其绩效级别,相应
将其当年解除限售额度的一定比例予以回购注销,共计5,855股。因此,本次符
合解锁条件的激励对象共23名。预留部分限制性股票的第三个解锁期可解除限
售的限制性股票数量为118,925股,占公司目前总股本的0.054%。


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表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。


8、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

鉴于本次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划预留
部分限制性股票的议案》。本次回购注销后,公司总股本将由221,414,107股
减少为221,386,152股,公司注册资本也相应由221,414,107元减少为
221,386,152元,同时对原《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》中对
应的第六条、第十九条进行修改。并提请股东大会授权公司经营层办理工商变
更相关手续:

条款

修订前

修订后

第六条

公司注册资本为人民币221,414,107
元。


公司注册资本为人民币221,386,152
元。


第十九条

公司股本总额为人民币221,414,107
股,股份总数为221,414,107股,每
股面值一元,均为普通股。


公司股本总额为人民币221,386,152
股,股份总数为221,386,152股,每
股面值一元,均为普通股。




表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。


本议案需提交股东大会审议。







三、备查文件:

《第四届董事会第三次会议决议》。




特此公告。






北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2021年11月26日


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