元隆雅图:第四届监事会第三次会议决议

时间:2021年11月25日 20:51:49 中财网
原标题:元隆雅图:第四届监事会第三次会议决议


证券代码:002878

证券简称:元隆雅图

公告编号:2020-063





北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议





本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、会议召开情况

2021年11月25日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届监事会第三次会议在公司会议室召开。本次会议通知于2021年11月19
日以电子邮件形式送达全体监事。公司监事应到3人,实到3人,符合法定人数。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监
事会主席李娅主持。


二、决议情况

1、审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分首次授予股票
期权的议案》

监事会认为:因部分激励对象离职以及个人层面绩效考核未达到优秀级别,
公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权的原因、依据、注销数量符合《北
元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》的相关
规定,同意公司注销51名激励对象已授予但尚未行权的股票期权,共计776,860
份股票期权。


表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获通过。


2、审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划首次授予部分的行
权价格的议案》

监事会认为:本次对2020年股票期权激励计划股票期权的首次授予部分的
行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京元隆雅图文化传
播股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,监事会一致


同意对公司2020年股票期权激励计划股票期权的首次授予部分的行权价格进
行调整。


根据2020年年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利3.60元
(含税)。据此调整后,2020年股票期权激励计划首次授予部分的行权价格由
25.09元/份调整为24.73元/份。


表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获通过。


3、审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分第一个
行权期行权条件成就的议案》

监事会认为:公司2020年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一
个行权期行权条件已经成就,激励对象符合行权的资格条件。本次激励计划116
名对象中可行权人数为115名(其中一人本期考核结果为不合格,可行权数为零,
未达到行权条件),采用自主行权模式行权,可申请行权的股票期权数量为
2,650,640份,占公司目前总股本的1.197%。


表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获通过。


4、审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划向激励对象授予预留部
分股票期权的议案》

经审核,监事会认为:公司2020年股票期权激励计划预留授予股票期权的
授予条件已成就,本次拟授予股票期权的激励对象均具备《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,且符合《上市
公司股权激励管理办法》等文件所规定的激励对象条件,不存在《上市公司股权
激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、
监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。本次激励计划首次授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。


监事会同意确定2021年11月25日为本次激励计划的预留授予日,授予价
格为17.90元/股,并同意向符合条件的激励对象共41人,授予1,875,000份股
票期权,占公司目前总股本的0.847%。


表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获通过。


5、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票回购价格的议案》


根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公
司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《股票激励计划》”)
的相关规定,在公司实施2020年年度利润分配方案后,需对公司2017年限制性
股票激励计划预留部分限制性股票回购价格进行调整。


根据2020年年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利3.60元
(含税)。据此调整后,预留部分限制性股票回购价格由6.43元/股调整为6.07
元/股。


表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获通过。


6、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票激励计划》以及相关法律、法
规的规定,2017年限制性股票激励计划预留部分授予的28名被激励对象中5人
离职,不再具备激励资格,该5名激励对象所涉及的合计22,100股限制性股票
由公司回购注销,回购价格为6.07元/股,应支付回购价款共计人民币134,147.00
元。


另根据《股票激励计划》的规定,公司每年对在职激励对象进行绩效考核,
个人的绩效考评结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次,对应标准系数
分别为1、0.9、0.8、0。激励对象当年实际解除限售额度=标准系数×激励对象
当年计划解除限售额度。在本年度考核期内,预留部分限制性股票的23名在职
激励对象中共有4人在绩效考核中未达到优秀级别,公司按其绩效级别,相应将
其当年解除限售额度的一定比例予以回购注销,共计5,855 股,回购价格为6.07
元/股,应支付回购价款共计人民币35,539.85元。


在职激励对象2020年度绩效考核结果如下:

考评

级别

预留部分限制性股票

人数

本期应解锁激励股份
数(股)

实际解锁股份数
(股)

回购注销股份数
(股)

优秀

19

81,872

81,872

0

良好

1

27,268

24,541

2,727

合格

3

15,640

12,512

3,128

不合格

0

0

0

0

小计

23

124,780

118,925

5,855




根据上表绩效情况和《股票激励计划》的相关规定,优秀级别的激励对象当
期可解除限售的股份100%解除限售;良好级别的激励对象当期可解除限售的股
份90%解除限售,合格级别的激励对象当期可解除限售的股份80%解除限售,
不合格级别的激励对象当期可解除限售的股份100%予以回购注销。据此,当期
因绩效考核未达优秀而相应回购股份数为5,855股。


综上,在本次考核期内,预留部分授予的激励对象共5名因离职不再具备激
励资格,所涉及的22,100股限制性股票由公司回购注销;部分激励对象因在绩
效考核中未达到优秀级别,所涉及的共计5,855股限制性股票由公司回购注销。

以上共计27,955股限制性股票由公司回购注销。


本次回购注销完成后,公司总股本将由221,414,107股减少为221,386,152
股,公司注册资本也相应由221,414,107元减少为221,386,152元。


表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获通过。


7、审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分第三个解
锁期可解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票激励计划》等有关规定以及公
司2017年第四次临时股东大会的授权,公司2017年限制性股票激励计划预留部
分限制性股票第三个解锁期解除限售条件已经成就,由于28名激励对象中5名
激励对象离职,所涉及的共计22,100股限制性股票由公司回购注销;另由于激
励对象中4人在绩效考核中未达到优秀级别,公司按其绩效级别,相应将其当年
解除限售额度的一定比例予以回购注销,共计5,855股。因此,本次符合解锁条
件的激励对象共23人。预留部分限制性股票的第三个解锁期可解除限售的限制
性股票数量为118,925股,占公司目前总股本的0.054%。


表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获通过。


三、备查文件:

《第四届监事会第三次会议决议》;



特此公告。


北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会

2021年11月26日




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