中信海直:第七届董事会第十四次会议决议

时间:2021年11月25日 20:51:53 中财网
原标题:中信海直:第七届董事会第十四次会议决议


证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2021-042



中信海洋直升机股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次
会议于2021年11月25日(星期四)以通讯表决方式召开。本次会议通知及材
料已于2021年11月19日发送各位董事。会议应出席的董事15名,实际出席的
董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。


二、董事会会议审议情况

审议通过关于公司承诺延期履行的公告

公司于2020年11月26日就下属经营融资租赁业务的子公司中信海直融资
租赁有限公司(以下简称“海直租赁”)未来业务安排相关事项出具了承诺,承
诺在一年内通过多种方式解决公司目前经营的类金融业务。但在实施过程中,由
于涉及国有资产变动程序复杂、海直租赁其他股东战略需求以及国内新冠肺炎疫
情反复影响等客观原因,导致公司承诺事项难以在承诺期限内完成。因此,公司
拟将原承诺事项的履行期限延长至2022年11月26日。


本议案内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司承诺延期履行的公告》。公司独立董事
对本事项发表了独立意见,详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七
届董事会第十四次会议相关事项发表的意见》。


(同意15票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

1、中信海洋直升机股份有限公司第七届监事会第十次会议决议;


2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项发表的意见。




特此公告。








中信海洋直升机股份有限公司董事会

2021年11月26日








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