中信海直:第七届监事会第十次会议决议

时间:2021年11月25日 20:51:54 中财网
原标题:中信海直:第七届监事会第十次会议决议公告


证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2021-044



中信海洋直升机股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议
于2021年11月25日(星期四)以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于
2021年11月25日发送各位监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中信海洋直升机股份有限公
司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

关于公司承诺延期履行的议案

公司于2020年11月26日就下属经营融资租赁业务的子公司中信海直融资租
赁有限公司(以下简称“海直租赁”)未来业务安排相关事项出具了承诺,承诺在
一年内通过多种方式解决公司目前经营的类金融业务。但在实施过程中,由于涉及
国有资产变动程序复杂、海直租赁其他股东战略需求以及国内新冠肺炎疫情反复影
响等客观原因,导致公司承诺事项难以在承诺期限内完成。因此,公司拟将原承诺
事项的履行期限延长至2022年11月26日。


经审核,监事会认为关于公司延期履行的承诺符合中国证监会《上市公司监
管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺
及履行》等相关法律法规的规定,不存在损害公司的合法权益和公司股东的利益的
情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。


(同意3票,反对0票,弃权0票)


三、备查文件

1、中信海洋直升机股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。




特此公告。






中信海洋直升机股份有限公司监事会

2021年11月26日


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