瑞一科技(836193):新增 2022 年日常性关联交易

时间:2022年11月24日 23:31:31 中财网
原标题:瑞一科技:关于新增 2022 年日常性关联交易的公告

证券代码:836193 证券简称:瑞一科技 主办券商:中信建投
上海瑞一医药科技股份有限公司
关于新增2022年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况
公司已于 2022年 4月 25日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官 网(http://www.neeq.com.cn)上披露了《关于预计 2022年日常性关联交易的公告》 (公告编号:2022-038)。因公司业务发展需要,本次需新增预计日常关联交易,具体情况如下: 单位:元

关联交 易类别主要交易 内容原预计金额累计已发生金 额新增预计发 生金额调整后预计发 生金额上年实际发 生金额调整后预 计金额与 上年实际 发生金额 差异较大 的原因
购买原 材料、燃 料和动 力、接受 劳务采购医药 中间体产 品及相关 原材料、委 托加工费33,000,000.0030,124,722.158,000,000.0041,000,000.004,211,486.40公司与关 联方承包 期限为自 2021年 10 月起刚开 始。
出售产 品、商 品、提供 劳务-------
委托关 联人销 售产 品、商 品-------
接受关 联人委 托代为 销售其 产品、 商品-------
其他-------
合计-33,000,000.0030,124,722.158,000,000.0041,000,000.004,211,486.40-

(二) 基本情况
1、 关联交易主要内容
2022年度公司向岳阳市康利医药化工有限公司采购医药中间体产品及相关原材料、委托加工费,关联交易总额不超过 4,100万元。


2、 关联方基本情况
名称:岳阳市康利医药化工有限公司(以下简称“岳阳康利”)
住所:湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心 401室(云溪区) 注册地址:湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心 401室(云溪区) 企业类型:有限责任公司
法定代表人:蒋锋
实际控制人:深圳市宁凡能源有限公司(以下简称“深圳宁凡”)
注册资本:人民币 3,000万元
主营业务:医药中间体的研发、生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:深圳宁凡为岳阳康利股东,持有其 95%股份,陈建红为岳阳康利股东,持有其 5%股份,岳阳康利股东、董事、监事和高级管理人员与公司均无关联关系。公司与岳阳康利签署<承包经营协议>,由公司承包经营岳阳康利,承包期限为自 2021年 10月起 5年(60个月)。

公司已根据谨慎性原则将公司与岳阳康利之间的交易比照关联交易披露补充确认岳阳康利为关联方。上述事项已于 2022年 4月 25日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》,并于 2022年 4月 25日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn) 披露了《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-028)及《补充确认关联交易公告》(公告编号:2022-037)。


二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2022年 11月 24日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于新增 2022年日常性关联交易的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,无回避表决情况。

公司现任独立董事王利、游正伟对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

该议案无需提交公司股东大会审议。


(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则,交易价格按照市场交易的公允价格确定或依据相关政策规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。


四、 交易协议的签署情况及主要内容
本关联交易主要是向关联方采购医药中间体产品及相关原材料、委托加工费在预计金额内与关联方签订合同。


五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司经营发展的正常需要,是合理、必要的,有利于公司稳健经营,为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

六、 备查文件目录
《上海瑞一医药科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》


上海瑞一医药科技股份有限公司
董事会
2022年 11月 24日

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