四菱电子(873447):2022年第三次临时股东大会决议

时间:2022年11月24日 23:31:33 中财网
原标题:四菱电子:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:873447 证券简称:四菱电子 主办券商:开源证券
陕西四菱电子科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年11月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈经建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人,持有表决权的股份总数20,042,400股,占公司有表决权股份总数的 88.37%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高管:史瑞良、王红阔列席本次会议。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2022年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
拟对2022年半年度权益进行分派,详见公司于11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-036)。

2.议案表决结果:
同意股数20,042,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录
《陕西四菱电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》
陕西四菱电子科技股份有限公司
董事会
2022年 11月 24日
  中财网
各版头条