中立格林(870880):2022年第三次临时股东大会决议

时间:2022年11月24日 23:31:35 中财网
原标题:中立格林:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:870880 证券简称:中立格林 主办券商:恒泰长财证券
北京中立格林传感科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年11月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郗晓言
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定,合法有效。


(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人,持有表决权的股份总数39,600,000股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《选举郗晓言先生为公司董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举郗晓言先生为公司董事,任职期限三年,自相关议案经 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

郗晓言先生持有公司股份 28,816,000股,占公司股本的 72.77%,为公司的控股股东、实际控制人,不属于失信联合惩戒对象,未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形,具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果:
同意股数 39,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(二)审议通过《选举田青女士为公司董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举田青女士为公司董事,任职期限三年,自相关议案经 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

田青女士持有公司股份 7,204,000股,占公司股本的 18.19%,不属于失信联合惩戒对象,未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形,具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果:
同意股数 39,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(三)审议通过《选举郗建民先生为公司董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举郗建民先生为公司董事,任职期限三年,自相关议案经 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
郗建民先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不属于失信联合惩戒对象,未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形,具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果:
同意股数 39,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(四)审议通过《选举李羽歌女士为公司董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举李羽歌女士为公司董事,任职期限三年,自相关议案经 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
李羽歌女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不属于失信联合惩戒对象,未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形,具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果:
同意股数 39,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(五)审议通过《选举郗然先生为公司董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举郗然先生为公司董事,任职期限三年,自相关议案经 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
郗然先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不属于失信联合惩戒对象,未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形,具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果:
同意股数 39,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(六)审议通过《选举王维先生为公司监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,公司监事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会的正常运行,选举王维先生为公司监事,任职期限三年,自相关议案经 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
王维先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不属于失信联合惩戒对象,未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形,具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果:
同意股数 39,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(七)审议通过《选举张海滨先生为公司监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,公司监事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会的正常运行,选举张海滨先生为公司监事,任职期限三年,自相关议案经 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
张海滨先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不属于失信联合惩戒对象,未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形,具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果:
同意股数 39,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
郗晓 言董事任职2022年11 月24日2022年第三次临 时股东大会审议通过
田青董事任职2022年11 月24日2022年第三次临 时股东大会审议通过
郗建 民董事任职2022年11 月24日2022年第三次临 时股东大会审议通过
李羽 歌董事任职2022年11 月24日2022年第三次临 时股东大会审议通过
郗然董事任职2022年11 月24日2022年第三次临 时股东大会审议通过
王维监事任职2022年11 月24日2022年第三次临 时股东大会审议通过
张海 滨监事任职2022年11 月24日2022年第三次临 时股东大会审议通过

四、备查文件目录
《北京中立格林传感科技股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议》



北京中立格林传感科技股份有限公司
董事会
2022年 11月 24日

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