聚合科技(834684):2024年第四次临时股东大会决议
广州聚合新材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月5日 2.会议召开地点：公司会议室（1） 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长TAN JUN（谭军） 6.召开情况合法合规性说明： 会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份 总数45,970,800股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 （三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司高级管理人员均为以上董事，并列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度 权益分派预案公告》（公告编号：2024-044）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 45,970,800股，占本次股东大会有表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《广州聚合新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议决议》 广州聚合新材料科技股份有限公司 董事会 2024年9月5日 中财网
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