中基国威(873030):2024年第二次临时股东会决议
上海中基国威电子股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于涛 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 公司其他高级管理人员列席会议。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数 17,999,088股，占公司有表决权股份总数的 52.86%。 其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司董事任命>的议案》 1.议案内容： 因梁会锋离职，董事会人数低于法定人数，公司拟任命孙琳琳女士为公司董事会董事，本议案审议通过之日起生效。上述任命人员不是失信联合惩戒对象。 任职期限至本届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 17,999,088股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于<预计公司2024年使用闲置资金购买理财产品>的议案》 1.议案内容： 具体内容请见公司于 2024年 8月 20日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 17,999,088股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所 （二）律师姓名：邹铭君、蔡泳琦。 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司2024年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《披露规则》《治理规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 1. 与会股东签字的2024年第二次临时股东会决议； 2. 《上海市泽昌律师事务所关于上海中基国威电子股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书》。 上海中基国威电子股份有限公司 董事会 2024年 9月 5日 中财网
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