岳塑股份(831875):第四届董事会第十次会议决议
安徽岳塑汽车工业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月29日以电话及书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长 储岳清 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》 1.议案内容： 议案的具体内容请详见公司于 2024年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽岳塑汽车工业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。 安徽岳塑汽车工业股份有限公司 董事会 2024年 9月 5日 中财网
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