英集芯(688209):英集芯关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

时间：2025年07月27日 17:35:57 中财网

原标题:英集芯:英集芯关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-054
深圳英集芯科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年8月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月12日 9:30:00
召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月12日
至2025年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登 记的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.05	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.07	< > 《关于修订对外投资管理制度的议案》	√
2.08	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制 度>的议案》	√
2.11	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	√
2.12	《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议 案》	√
2.13	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.14	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	√
2.15	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
2.16	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《深圳英集芯科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688209	英集芯	2025/8/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。

（四）登记时间、地点登记时间：2025年8月7日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室
（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层
邮编：519080
联系电话：0756-3393868
传真：0756-3393801
邮箱：zqb@injoinic.com
联系人：吴任超、陈文琪
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2025年7月28日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳英集芯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月12日召
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳英集芯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月12日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订公司章程 并办理工商变更登记的议案》
2.00	《关于修订、制定公司部分管理制 度的议案》
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》
2.02	《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》
2.03	《关于修订<独立董事专门会议制 度>的议案》
2.04	《关于修订<股东会议事规则>的议 案》
2.05	《关于修订<会计师事务所选聘制 度>的议案》
2.06	《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>
	的议案》
2.08	《关于修订<关联交易决策制度> 的议案》
2.09	《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》
2.10	《关于修订<防范控股股东及关联 方资金占用管理制度>的议案》
2.11	《关于修订<重大经营与投资决策 管理制度>的议案》
2.12	《关于修订<规范与关联方资金往 来管理制度>的议案》
2.13	《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》
2.14	《关于修订<重大信息内部报告制 度>的议案》
2.15	《关于修订<投资者关系管理制度> 的议案》
2.16	《关于制定<董事和高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。