机器人(300024):2025年第三次临时股东大会决议
2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年 7月 31日，下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025年7月31日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年 7月 31日9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区全运路 33号，沈阳新松机器人自动化股份有限公司 C1办公楼会议中心 101会议室。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式。 5、主持人：董事长胡琨元 6、会议出席情况 （1）出席会议总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共 1,153名，其所持有表决权的股份总数为 406,686,504股，占公司有表决权总股份数的25.9761%。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 7名，其所持有表决权的股份总数为 394,844,228股，占公司有表决权总股份数的 25.2197％。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东 1,146人，代表股份 11,842,276股，占公司有表决权股份总数的 0.7564％ 7、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司总裁及其他部分高级管理人员、北京大成（沈阳）律师事务所郭挺睿、石家麒及杨雪莹律师列席了本次会议。 8、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 表决结果：同意 404,901,633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5611％；反对 1,586,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3901％；弃权 198,591股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0488％。 其中，中小股东总表决情况：同意 10,057,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9280％；反对 1,586,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3951％；弃权 198,591股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6770％。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 399,937,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3405％；反对 6,465,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5899％；弃权 283,051股（其中，因未投票默认弃权 24,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0696％。 其中，中小股东总表决情况：同意 5,093,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.0110％；反对 6,465,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.5988％；弃权 283,051股（其中，因未投票默认弃权 24,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3902％。 本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 表决结果：同意 399,843,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3174％；反对 6,578,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6175％；弃权 264,851股（其中，因未投票默认弃权 30,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651％。 其中，中小股东总表决情况：同意 4,999,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2147％；反对 6,578,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5488％；弃权 264,851股（其中，因未投票默认弃权 30,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2365％。 本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 4、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》； 表决结果：同意 399,882,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3271％；反对 6,517,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6025％；弃权 286,351股（其中，因未投票默认弃权 30,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0704％。 其中，中小股东总表决情况：同意 5,038,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.5482％；反对 6,517,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.0337％；弃权 286,351股（其中，因未投票默认弃权 30,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4180％。 5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：同意 399,828,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3137％；反对 6,586,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6196％；弃权 271,151股（其中，因未投票默认弃权 31,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0667％。 其中，中小股东总表决情况：同意 4,984,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0906％；反对 6,586,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.6197％；弃权 271,151股（其中，因未投票默认弃权 31,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2897％。 本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 6、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》； 表决结果：同意 399,818,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3112％；反对 6,597,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6223％；弃权 270,351股（其中，因未投票默认弃权 31,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0665％。 其中，中小股东总表决情况：同意 4,974,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0044％；反对 6,597,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7126％；弃权 270,351股（其中，因未投票默认弃权 31,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2829％。 7、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 表决结果：同意 399,836,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3157％；反对 6,622,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6283％；弃权 227,871股（其中，因未投票默认弃权 30,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0560％。 其中，中小股东总表决情况：同意 4,992,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.1573％；反对 6,622,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.9185％；弃权 227,871股（其中，因未投票默认弃权 30,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9242％。 8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 表决结果：同意 399,856,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3205％；反对 6,581,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6182％；弃权 249,451股（其中，因未投票默认弃权 31,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613％。 其中，中小股东总表决情况：同意 5,011,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3211％；反对 6,581,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5725％；弃权 249,451股（其中，因未投票默认弃权 31,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1064％。 9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 表决结果：同意 399,751,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2947％；反对 6,615,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6267％；弃权 319,551股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0786％。 其中，中小股东总表决情况：同意 4,906,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.4361％；反对 6,615,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8655％；弃权 319,551股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6984％。 10、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 表决结果：同意 399,705,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2835％；反对 6,594,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6214％；弃权 386,551股（其中，因未投票默认弃权 24,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0950％。 其中，中小股东总表决情况：同意 4,861,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.0536％；反对 6,594,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.6822％；弃权 386,551股（其中，因未投票默认弃权 24,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2642％。 11、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。 表决结果：同意 399,827,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3134％；反对 6,566,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6146％；弃权 292,651股（其中，因未投票默认弃权 21,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0720％。 其中，中小股东总表决情况：同意 4,983,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0804％；反对 6,566,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4483％；弃权 292,651股（其中，因未投票默认弃权 21,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4712％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京大成（沈阳）律师事务所指派的郭挺睿、石家麒及杨雪莹律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议； 2、《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2025年 7月 31日 中财网
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