东微半导(688261):苏州东微半导体股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项
苏州东微半导体股份有限公司 关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。现将相关事项说明如下：一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年7月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第十二次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，分别审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会和董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。 2、2025年7月16日至2025年7月25日，公司对本次拟激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示。至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会和监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2025年7月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州东微半导体股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-032）及《苏州东微半导体股份有限公司监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-033）。 3、2025年8月1日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2025年8月2日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《苏州东微半导体股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-035）。 4、2025年8月4日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第二届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并对本次授予事项发表了核查意见。 二、激励对象人数、名单和授予权益数量的调整事由及调整结果 鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中的8名激励对象因离职或个人原因等因素自愿放弃其激励对象资格，公司董事会根据2025年第一次临时股东会的授权，于2025年8月4日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，对本次激励计划激励对象人数、名单及授予权益数量进行了调整。 本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由126人调整为118人，本次激励计划限制性股票授予总额保持1,837,971股不变，其中，首次授予的第一类限制性股票数量由463,169股调整为458,980股，第二类限制性股票数量由1,080,727股调整为1,070,952股；预留授予的第一类限制性股票数量由88,222股调整为92,411股，第二类限制性股票数量由205,853股调整为215,628股。本次调整后的激励对象属于经公司2025年第一次临时股东会批准的激励计划中规定的激励对象范围。 除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的内容一致。 三、本次调整对公司的影响 公司对本次激励计划首次授予激励对象人数、名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《苏州东微半导体股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定，调整后的激励对象均不存在不得授予限制性股票的情形，符合《管理办法》等规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。 本次调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。本次调整事项在公司2025年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整，关联委员龚轶先生已回避表决。 五、法律意见书的结论性意见 浙江天册律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日：公司本次调整及授予已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整已履行必要的内部决策程序，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》和《激励计划（草案）》的相关规定，授予条件已经满足。公司尚需按照有关法律、法规和规范性文件的要求履行相应的信息披露义务。 六、独立财务顾问意见 中国国际金融股份有限公司作为独立财务顾问认为，截至本报告出具日，苏州东微半导体股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权；公司不存在不符合2025年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形；本次首次授予部分限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《监管指南》等相关法律法规和规范性文件的规定。 特此公告。 苏州东微半导体股份有限公司董事会 2025年8月6日 中财网
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