上纬新材(688585):上纬新材2025年第一次临时股东会决议
|
时间：2025年08月06日 19:40:44 中财网 |
|
原标题:
上纬新材:
上纬新材2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688585 证券简称：
上纬新材 公告编号：2025-066
上纬新材料科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月6日
（二）股东会召开的地点：上海市松江区鼎盛路828弄3号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1
、出席会议的股东和代理人人数 | 417 |
| 普通股股东人数 | 417 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 342,444,949 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 342,444,949 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.8977 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.8977 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书李姵仪女士出席了本次会议；
3、3名监事列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、1.00议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
1.01议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 342,344,560 | 99.9707 | 62,116 | 0.0181 | 38,273 | 0.0112 |
1.02议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 342,324,712 | 99.9649 | 79,964 | 0.0234 | 40,273 | 0.0118 |
1.03议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 342,325,612 | 99.9652 | 79,064 | 0.0231 | 40,273 | 0.0118 |
1.04议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | （%） | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 342,335,770 | 99.9681 | 68,618 | 0.0200 | 40,561 | 0.0118 |
1.05议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 342,320,991 | 99.9638 | 83,147 | 0.0243 | 40,811 | 0.0119 |
1.06议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 342,331,728 | 99.9669 | 71,946 | 0.0210 | 41,275 | 0.0121 |
2、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 342,323,613 | 99.9646 | 69,872 | 0.0204 | 51,464 | 0.0150 |
（二）涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于提请股东
会授权董事会
制定并实施
2025年中期利 | 1,843,
162 | 93.8236 | 69,87
2 | 3.5567 | 51,46
4 | 2.6197 |
| | 润分配方案的
议案 | | | | | | |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1.01为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东会议案2对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：姚佳隆、徐双豪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2025年8月7日
中财网
