联检科技(301115):第五届董事会第二十二次会议决议

时间：2025年08月06日 23:01:09 中财网

原标题:联检科技:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码 ：301115 证券简称 ：联检科技 公告编号 ：2025-050
证券代码 ：301115 证券简称 ：联检科技 公告编号 ：2025-050





联检（江苏）科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年8月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年8月3日通过邮件 、电话或专人送达的方式通知全体董事 、监事 、 高级管理人员 。本次会议由董事长杨江金先生主持 ，会议应参加董事9名 ， 实际出席董事9名 ，全体监事和高级管理人员列席会议 。本次会议的召集 、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定 。


经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ：
（一）审议通过《关于收购深圳中认通测检验技术有限公司60%股权的议案》
为了进一步加快公司区域布局，补充公司消费品行业检测业务能力，推进公司在检验检测行业的整体发展，根据公司战略发展需要，董事会同意以自有资金2,100万元收购深圳中认通测检验技术有限公司60%股权。本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易完成后，深圳中认通测检验技术有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。为保证本次顺利实施股权收购，董事会授权相关管理层负责办理相关注册登记的手续。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



1.第五届董事会第二十二次会议决议；
2.战略与投资委员会会议决议。


特此公告。


联检（江苏）科技股份有限公司
董事会
2025年8月6日