赛福天(603028):召开2025年第一次临时股东会的通知

时间：2025年08月07日 22:36:01 中财网

原标题:赛福天:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2025-037
江苏赛福天集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年8月25日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月25日 14点00分
召开地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月25日
至2025年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案	√
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限 制性股票激励计划有关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过，相关公告详见公司于2025年8月8日刊登在本公司指定披露媒体《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603028	赛福天	2025/8/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
（一）登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续.（二）登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年8月22日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

（三）登记时间：2025年8月22日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00（四）登记地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室。

六、 其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：江苏省无锡市锡山区芙蓉中三路151号
邮编：214192 电话：0510-81021872
传真：0510-81021872 联系人：左雨灵
（二）出席会议的股东请于会议召开前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2025年8月7日
附件1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏赛福天集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月25日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏赛福天集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月25日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》的议案
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制 性股票激励计划有关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。