惠泉啤酒(600573):福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议
2025-016 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第十六次会议通知于2025年7月27日以传真、电子邮件等方式传 达至各董事，会议于2025年8月6日以通讯表决方式召开。本次会议 应到董事9人，实到9人，董事刘翔宇、王岳、陈济庭、茹晓明、孙宝明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 1．审议通过《公司 2025年半年度报告》全文及摘要； 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2025年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并 同意提交董事会审议。 2．审议通过《关于修订部分治理制度的议案》。 该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司2025年8月8日披露的《关于修订部分治理制度的公告》。 其中《股东会网络投票实施细则》《独立董事工作制度》尚需提交 公司股东会审议，其余各项制度自董事会审议通过后生效。 特此公告。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 二○二五年八月八日 中财网
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