盛剑科技(603324):盛剑科技第三届董事会第十五次会议决议
上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年8月8日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月6日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公2025-057 告编号： ）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司战略与ESG委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2024年第一次临时股东大会及2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1 、第三届董事会独立董事第七次专门会议决议； 3、第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025年8月9日 中财网
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