立讯精密(002475):2025年第四次临时股东会决议
立讯精密工业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、会议时间：2025年 8月 8日（星期五）13：00； 2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313号公司综合楼四楼会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合； 4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会； 5、会议主持人：公司董事长王来春女士； 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东代理人共 3,552人，代表股份 4,020,672,661股，占公司股份总数 7,252,016,127股的 55.4421％。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 15人，代表股份 2,751,333,829股，占公司股份总数的37.9389％；参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共 3,537人，代表股份 1,269,338,832股，占公司股份总数的 17.5033％。 公司董事、高级管理人员和见证律师列席会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 总表决情况：同意 4,017,753,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9274％；反对 2,570,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639％；弃权 348,900股（其中，因未投票默认弃权 14,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087％。 中小股东表决情况：同意 1,286,215,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7735％；反对 2,570,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1994％；弃权 348,900股（其中，因未投票默认弃权 14,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0271％。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 （1）审议通过发行股票的种类和面值 总表决情况：同意 4,017,689,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9258％；反对 2,556,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636％；弃权 426,700股（其中，因未投票默认弃权 96,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％。 中小股东表决情况：同意 1,286,151,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7686％；反对 2,556,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1983％；弃权 426,700股（其中，因未投票默认弃权 96,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331％。 （2）审议通过发行及上市时间 总表决情况：同意 4,017,685,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9257％；反对 2,562,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0637％；弃权 424,300股（其中，因未投票默认弃权 95,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％。 中小股东表决情况：同意 1,286,147,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7683％；反对 2,562,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1988％；弃权 424,300股（其中，因未投票默认弃权 95,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0329％。 （3）审议通过发行方式 总表决情况：同意 4,017,683,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9257％；反对 2,562,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0637％；弃权 427,100股（其中，因未投票默认弃权 97,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％。 中小股东表决情况：同意 1,286,145,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7681％；反对 2,562,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1988％；弃权 427,100股（其中，因未投票默认弃权 97,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331％。 （4）审议通过发行规模 总表决情况：同意 4,017,666,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9252％；反对 2,575,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0641％；弃权 431,300股（其中，因未投票默认弃权 98,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。 中小股东表决情况：同意 1,286,128,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7668％；反对 2,575,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1998％；弃权 431,300股（其中，因未投票默认弃权 98,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0335％。 （5）审议通过定价方式 总表决情况：同意 4,017,653,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9249％；反对 2,592,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645％；弃权 427,200股（其中，因未投票默认弃权 97,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％。 中小股东表决情况：同意 1,286,115,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 2,592,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2011％；弃权 427,200股（其中，因未投票默认弃权 97,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331％。 （6）审议通过发行对象 总表决情况：同意 4,017,620,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9241％；反对 2,620,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0652％；弃权 431,200股（其中，因未投票默认弃权 99,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。 中小股东表决情况：同意 1,286,083,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7633％；反对 2,620,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2033％；弃权 431,200股（其中，因未投票默认弃权 99,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0334％。 （7）审议通过发售原则 总表决情况：同意 4,017,667,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9253％；反对 2,558,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636％；弃权 446,400股（其中，因未投票默认弃权 108,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111％。 中小股东表决情况：同意 1,286,129,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7669％；反对 2,558,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1985％；弃权 446,400股（其中，因未投票默认弃权 108,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0346％。 （8）审议通过上市地点 总表决情况：同意 4,017,655,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9250％；反对 2,562,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0637％；弃权 454,300股（其中，因未投票默认弃权 109,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113％。 中小股东表决情况：同意 1,286,118,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7660％；反对 2,562,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1988％；弃权 454,300股（其中，因未投票默认弃权 109,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0352％。 （9）审议通过承销方式 总表决情况：同意 4,017,618,633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9240％；反对 2,587,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0644％；弃权 466,100股（其中，因未投票默认弃权 113,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116％。 中小股东表决情况：同意 1,286,080,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7631％；反对 2,587,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2007％；弃权 466,100股（其中，因未投票默认弃权 113,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0362％。 表决结果：通过。 （三）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 总表决情况：同意 4,017,652,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9249％；反对 2,588,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0644％；弃权 431,500股（其中，因未投票默认弃权 80,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。 中小股东表决情况：同意 1,286,115,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7657％；反对 2,588,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2008％；弃权 431,500股（其中，因未投票默认弃权 80,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0335％。 表决结果：通过。 （四）审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 总表决情况：同意 4,017,672,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9254％；反对 2,587,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0644％；弃权 412,700股（其中，因未投票默认弃权 69,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％。 中小股东表决情况：同意 1,286,134,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7672％；反对 2,587,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2007％；弃权 412,700股（其中，因未投票默认弃权 69,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0320％。 表决结果：通过。 （五）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》 总表决情况：同意 4,017,656,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9250％；反对 2,584,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0643％；弃权 431,000股（其中，因未投票默认弃权 81,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。 中小股东表决情况：同意 1,286,119,297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7661％；反对 2,584,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2005％；弃权 431,000股（其中，因未投票默认弃权 81,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0334％。 表决结果：通过。 （六）审议通过《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案》 总表决情况：同意 4,017,510,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9213％；反对 2,578,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0641％；弃权 583,600股（其中，因未投票默认弃权 83,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145％。 中小股东表决情况：同意 1,285,972,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7547％；反对 2,578,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2000％；弃权 583,600股（其中，因未投票默认弃权 83,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0453％。 表决结果：通过。 （七）审议通过《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》 总表决情况：同意 4,017,499,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9211％；反对 2,727,128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 446,300股（其中，因未投票默认弃权 84,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111％。 中小股东表决情况：同意 1,285,961,597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7538％；反对 2,727,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2115％；弃权 446,300股（其中，因未投票默认弃权 84,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0346％。 表决结果：通过。 （八）审议通过《关于确认董事角色的议案》 总表决情况：同意 4,014,841,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8550％；反对 2,710,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674％；弃权 3,120,422股（其中，因未投票默认弃权 85,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0776％。 中小股东表决情况：同意 1,283,304,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5477％；反对 2,710,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2103％；弃权 3,120,422股（其中，因未投票默认弃权 85,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2421％。 表决结果：通过。 （九）审议通过《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》 总表决情况：同意 3,943,648,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0843％；反对 33,361,389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8297％；弃权 43,662,870股（其中，因未投票默认弃权 86,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0860％。 中小股东表决情况：同意 1,212,110,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0251％；反对 33,361,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5879％；弃权 43,662,870股（其中，因未投票默认弃权 86,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3870％。 表决结果：通过。 （十）审议通过《关于制定公司于H股发行上市后适用的<立讯精密工业股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 （1）审议通过《立讯精密工业股份有限公司章程（草案）》 总表决情况：同意 4,017,749,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9273％；反对 2,476,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616％；弃权 447,400股（其中，因未投票默认弃权 90,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111％。 中小股东表决情况：同意 1,286,211,597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7732％；反对 2,476,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1921％；弃权 447,400股（其中，因未投票默认弃权 90,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0347％。 （2）审议通过《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则（草案）》 总表决情况：同意 4,017,716,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9265％；反对 2,474,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615％；弃权 482,500股（其中，因未投票默认弃权 93,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120％。 中小股东表决情况：同意 1,286,178,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7707％；反对 2,474,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1919％；弃权 482,500股（其中，因未投票默认弃权 93,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0374％。 （3）审议通过《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则（草案）》 总表决情况：同意 4,017,716,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9265％；反对 2,460,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0612％；弃权 496,000股（其中，因未投票默认弃权 99,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123％。 中小股东表决情况：同意 1,286,178,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7707％；反对 2,460,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1909％；弃权 496,000股（其中，因未投票默认弃权 99,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0385％。 表决结果：通过。 （十一）审议通过《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》 （1）审议通过《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法（草案）》 总表决情况：同意 4,017,529,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9218％；反对 2,631,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0655％；弃权 512,000股（其中，因未投票默认弃权 84,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。 中小股东表决情况：同意 1,285,991,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7562％；反对 2,631,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2041％；弃权 512,000股（其中，因未投票默认弃权 84,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0397％。 （2）审议通过《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度（草案）》 总表决情况：同意 4,017,514,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9215％；反对 2,681,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0667％；弃权 476,500股（其中，因未投票默认弃权 84,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119％。 中小股东表决情况：同意 1,285,977,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7550％；反对 2,681,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2080％；弃权 476,500股（其中，因未投票默认弃权 84,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0370％ 表决结果：通过。 （十二）审议通过《关于公司聘请H股发行上市审计机构的议案》 总表决情况：同意 4,017,360,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9176％；反对 2,877,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0716％；弃权 435,300股（其中，因未投票默认弃权 86,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％。 中小股东表决情况：同意 1,285,822,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7430％；反对 2,877,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2232％；弃权 435,300股（其中，因未投票默认弃权 86,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338％。 表决结果：通过。 （十三）审议通过《关于修订<立讯精密工业股份有限公司章程>及内部治理制度的议案》 （1）审议通过《立讯精密工业股份有限公司章程》 总表决情况：同意 4,017,575,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9230％；反对 2,664,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0663％；弃权 432,100股（其中，因未投票默认弃权 86,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。 中小股东表决情况：同意 1,286,038,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7598％；反对 2,664,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2067％；弃权 432,100股（其中，因未投票默认弃权 86,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0335％。 （2）审议通过《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则》 总表决情况：同意 3,812,516,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8229％；反对 207,719,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1663％；弃权 436,700股（其中，因未投票默认弃权 84,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％。 中小股东表决情况：同意 1,080,979,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8531％；反对 207,719,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1131％；弃权436,700股（其中，因未投票默认弃权84,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0339％。 （3）审议通过《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则》 总表决情况：同意 3,811,800,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8051％；反对 208,423,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1838％；弃权 448,100股（其中，因未投票默认弃权 87,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111％。 中小股东表决情况：同意 1,080,263,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7975％；反对 208,423,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1677％；弃权448,100股（其中，因未投票默认弃权87,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0348％。 （4）审议通过《立讯精密工业股份有限公司独立董事工作制度》 总表决情况：同意 3,811,796,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8049％；反对 208,404,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1833％；弃权 471,900股（其中，因未投票默认弃权 85,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117％。 中小股东表决情况：同意 1,080,258,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7972％；反对 208,404,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1662％；弃权471,900股（其中，因未投票默认弃权85,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0366％。 （5）审议通过《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法》 总表决情况：同意 3,812,793,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8297％；反对 207,433,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1592％；弃权 446,200股（其中，因未投票默认弃权 85,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111％。 中小股东表决情况：同意 1,081,255,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8745％；反对 207,433,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0909％；弃权446,200股（其中，因未投票默认弃权85,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0346％。 （6）审议通过《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度》 总表决情况：同意 3,812,784,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8295％；反对 207,442,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1594％；弃权 445,500股（其中，因未投票默认弃权 84,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111％。 中小股东表决情况：同意 1,081,247,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8738％；反对 207,442,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0916％；弃权445,500股（其中，因未投票默认弃权84,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0346％。 表决结果：通过。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所 2、律师姓名：童琳雯、郭绮琳 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议； 2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2025年 8月 8日 中财网
 |