[快讯]蓝晓科技:国信证券股份有限公司公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

时间：2025年08月19日 20:55:32 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕628号文核准，并经深圳证券交易所同意，该公司由主承销商国信证券股份有限公司采用公开发行方式，向不特定对象发行546.0645万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金54,606.45万元。扣除承销费和保荐费491.46万元后的募集资金为人民币54,114.99万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年4月21日汇入该公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2023）第110C000186号《验资报告》。本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币6,197,245.75元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币539,867,254.25元。

为了规范募集资金的管理和使用，国信证券、公司、分别与中国银行西安北大街支行、中国建设银行西安和平路支行、招商银行西安分行、中信银行西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，国信证券、公司及子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司、分别与中国民生银行西安分行、招商银行西安分行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募投项目的基本情况
本次募集资金投资项目募投项目及募集资金投资计划如下：
金额单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目	33,126.98	24,839.54
2	新能源金属吸附分离技术研发中心项目	21,753.45	18,489.00
3	新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建 设项目	8,245.00	4,722.74
4	补充流动资金	5,935.45	5,935.45
合计	69,060.88	53,986.73

2023年8月28日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》《关于增加募集资金投资项目实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，公司增加“新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目”的实施地点，新增实施地点位于西安泾河工业园（北区）东西七横路北侧（高国用(2015)第10号），增加全资子公司蓝晓科技（香港）有限公司作为共同实施主体，投资方向、投资总额、投资内容均不发生变化；公司延长“新能源金属吸附分离技术研发中心项目”及“新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目”的实施期限至2025年12月31日。