万凯新材(301216):第二届董事会第二十三次会议决议
债券代码：123247 债券简称：万凯转债 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于2025年8月21日以现场表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于不提前赎回“万凯转债”的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，董事会认为：考虑到“万凯转债”自2025年2月24日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不提前赎回“万凯转债”，且在未来六个月内（即2025年8月22日至2026年2月21日），如再次触发“万凯转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年2月21日后首个交易日重新计算，若“万凯转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“万凯转债”的提前赎回权利。 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于公司不提前赎回“万凯转债”的核查意见》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不提前赎回万凯转债的公告》（公告编号：2025-047）。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议 2、中国国际金融股份有限公司出具的《关于公司不提前赎回“万凯转债”的核查意见》 特此公告。 万凯新材料股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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