广康生化(300804):董事会决议
广东广康生化科技股份有限公司 第四届董事会第二次（2025年半年度）会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（2025年半年度）会议于2025年8月20日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月9日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。 本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体高级管理人员、全体副总经理候选人和保荐代表人张新星先生列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-040）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经审议，董事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，公司的募集资金使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-042）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》 鉴于公司前次外汇衍生品交易额度授权将于2025年9月23日到期，为满足业务发展需要，有效管理外汇市场风险及提升汇率波动应对能力，董事会同意公司及下属子公司继续使用自有资金开展总额度不超过5,000万美元的外汇衍生品交易业务，该授权自2025年9月23日起生效，有效期为12个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超出授权的有效期，则该笔交易对应的授权有效期自动顺延至交易终止时止。公司编制的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。 保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理蔡丹群先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王世银先生、车林先生、冯维国先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容及相关人员简历请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-044）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 上述议案中，议案1-3已经公司董事会审计委员会审议通过，议案4已经公司董事会提名委员会审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次（2025年半年度）会议决议 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议 特此公告。 广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2025年8月20日 中财网
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