鑫磊股份(301317):公司2025年半年度利润分配方案
鑫磊压缩机股份有限公司 关于公司2025年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序 1、董事会审议情况 2025年8月25日，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事会认为：2025年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，体现了公司对投资者的回报，维护了全体股东的合法权益，有利于公司的正常经营和健康发展。 2、监事会审议情况 2025 8 25 年 月 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。 3、本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配方案基本情况 1、利润分配方案的具体内容 根据公司2025年半年度未经审计财务报告，公司2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润389,197,669.92元，母公司净利润387,032,680.49元。截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为516,547,243.35元，母公司报表未分配利润为475,510,827.15元。根据利润分配应以合并财务报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年半年度可供股东分配的利润为475,510,827.15元。 根据中国证监会鼓励分红和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，结合当前实际经营情况与未来的持续经营发展目标，为兼顾股东利益及公司长远发展，在保证公司正常发展的前提下，拟定2025年半年度利润分配方案为： 以截至实施权益分派股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户持有的股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以截至2025年8月26日公司总股本157,190,000股扣减公司回购专用证券账户持有的股份4,587,845股后的股本152,602,155股为基数模拟计算，预计合计派发现金红利45,780,646.50元（含税）。2025年半年度现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为11.76%。 2、调整原则 本分配方案公布后至实施权益分派的股权登记日期间，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。 三、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指3 2 引第 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，该利润分配方案合法、合规、合理。 四、相关风险提示 1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 2、公司2025年半年度利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。 3、在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进行了备案登记。 四、备查文件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议； 2、公司第三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 鑫磊压缩机股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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