凤凰航运(000520):半年报董事会决议
凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以微信的方式发出召开第九届董事会第二十次会议的通知，并于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议实际表决票7票。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。 本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》《公司2025年半年度报告全文》和《公司2025年半年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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