盛和资源(600392):盛和资源控股股份有限公司2025年上半年“提质增效重回报”行动方案的评估报告
盛和资源控股股份有限公司 2025年上半年“提质增效重回报”行动方案的评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，提高公司发展质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，持续推动公司“提质增效重回报”专项行动取得积极成效。现将2025年上半年专项行动情况报告如下： 一、聚焦主业，提升公司经营质量 公司坚持负责任的关键原材料国际化供应商的发展定位，以稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链为主营业务方向，坚持资源立企，充分发挥体制机制优势，开发利用全球资源。 2025年上半年，公司强化全球化战略引领，成立非洲中心，以进一步聚焦及统筹目标区域业务的高效开展，加强资源整合与市场开拓，为提升公司上游资源保障能力提供坚实支撑。稀土方面，立足坦桑尼亚Ngualla稀土矿项目长期开发前景，通过多轮协商，公司与Peak公司签署《方案实施契约》，约定公司以协议安排收购的方式收购Peak公司对外发行的全部普通股，目前该交易事项的审批工作正在推进过程中；此外，完成江阴加华、淄博加华并购项目交割，拓展了公司的业务版图。锆钛资源方面，坦桑尼亚Fungoni项目自2024年底投产至今已产出近2万吨毛矿产品，预计至2025年9月将达成10万吨重矿物/年的设计产能；Tajiri项目建设工作正加快推进，预计2025年年底前可达到投产条件；马达加斯加重砂矿项目前期工作也在有序推进过程之中。循环经济方面，公司稳步推进稀土废料原料渠道开拓、三稀渣库等项目，后续有望推动循环经济业务迈上新台阶。 二、创新驱动，加快发展新质生产力 公司把创新作为维持核心竞争力的重要手段，积极响应“加快建设科技强国”创新。 2025年上半年全南新资源高纯氧化镱生产线改造圆满完成，进一步丰富了产品矩阵；晨光稀土金属工厂金属铽产线技改实现了反应转化率与收率的显著提升；废料回收工厂成功开发铈回收工艺，预计将提升经济效益。乐山盛和氯化稀土前处理工艺改造后，实物投入量实现翻倍增长，萃取线改造成功实现多种物料的高效处理。包头三隆拥有内蒙古自治区首条稀土金属自动化检测线，在检测效率与精度上占据领先地位；采用熔盐电解法实现镧钇合金的低成本生产。 公司积极开展技术创新，在上半年成功获得16项专利授权及软件著作授权；乐山盛和牵头实施四川省科技厅重大揭榜挂帅项目和四川省重大专项产业化项目，为持续发展筑牢技术根基。 2025年下半年，公司将持续加大研发投入，加强创新人才队伍建设，积极培育创新文化，健全创新激励机制，持续优化生产工艺，加快发展新质生产力，以创新驱动公司高质量发展。 三、增强回报，提升投资者获得感 公司高度重视股东回报，已连续多年实施现金分红。2020至2024年度，公司连续5年累计实施的现金分红约7.36亿元，占公司连续5年累计归母净利润的20.84%。 目前公司已完成2024年度利润分配，2024年度全年现金分红约2.10亿元，占2024年归母净利润的101.52%。 公司积极响应新“国九条”关于“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”等政策精神，首次连续2年开展中期利润分配，公司拟定了2025年中期现金分红预案为：拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），拟派发现金红利87,641,328.50元(含税)，占2025年半年度归母净利润的23.25%。未来，公司将会积极落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，让广大投资者有实实在在的投资获得感。 四、加强沟通，丰富投资者交流方式 公司高度重视与投资者的沟通交流，除依法履行信息披露义务外，还通过设立投资者专线、接待投资者现场调研、参加投资者交流会、路演和反向路演、举办业绩说明会、开展走进上市公司活动、回复上证E互动平台提问等多种方式，加强与投资者的良性互动。 2025年上半年公司组织召开了2024年年度业绩说明会，线上、线下接待机构投资者、个人投资者、券商、分析师调研累计超260人次，接听投资者专线电话交流70余次，通过上证E互动平台回复投资者提问25条，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。2025年下半年，公司将在规范履行信息披露义务的基础上，进一步加强与投资者的沟通工作，及时召开业绩说明会，积极参加上海证券交易所组织的“我是股东”——走进上市公司活动，通过实地参观、现场交流等方式，帮助投资者了解公司、熟悉公司、认同公司，为投资者行使股东权利、做出合理价值判断创造条件。 五、规范运作，维护股东合法权益 公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，强化股东会、董事会及各专门委员会、监事会的依法合规运作。 2025年上半年召开股东（大）会3次、董事会会议5次、监事会会议2次，审议通过了所有议案，公司积极推进各项决议落实和跟踪，向董事会定期汇报决议落实情况。 2025年上半年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对公司法人治理结构进行调整，取消监事会设置，新设1名职工董事，并及时对《公司章程》等相关制度进行修订，进一步健全完善公司法人治理结构。 公司坚守合规底线，在全公司范围内宣贯落实合规相关制度，开展合规工作监督核查，并督促存在薄弱环节的单位进行整改，为公司规范运作提供了有力保障。 六、优化机制，强化“关键少数”责任 公司与控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，通过邮件、工作联系群等多种途径及时传达最新监管政策法规，常态化组织相关人员参加培训，推动“关键少数”提升履职能力，增强合规意识。 公司建立了以净资产收益率为核心指标，兼顾经营性现金流、企业运营能力、合规运营等指标的绩效考核体系，将公司核心管理人员绩效薪酬与公司经营表现更加紧密关联。 未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动方案的相关工作，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，共同促进资本市场平稳运行。 本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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