长春高新(000661):董事会战略决策委员会工作细则
长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称“公司”）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会和治理（以下简称“ESG”）管理水平，增 强公司的可持续发展能力，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资项目和ESG相关事项进行研究并 提出审核意见。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由五名公司董事组成，其中独立董事至 少两名。 第四条 战略决策委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生或更换。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由过半数 委员选举或董事会决议直接产生，负责召集和主持委员会会议。当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员（召集人）职责。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》和本工作细则的规定补足委员人数。 第七条 战略决策委员会日常办事机构设在公司经营管理部。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会行使下列职权： （一）组织开展公司长期发展战略规划的研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资 方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营和投资项目，组织开展调查研究，进行风险评估，向董事会提供审核意见和建议； （四）对公司拟投资项目的可行性研究报告、立项工作进行审查； （五）代表董事会对公司已投资的重大项目的实施、效益等情况 进行监督检查，参与组织投资项目实施后的评估工作，向董事会报告并提出调整和整改的意见。 （六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （七）对董事会有关战略发展和投资的决议的实施执行情况进行 检查； （八）对公司ESG相关政策及可持续发展重大事项进行研究并提 出建议； （九）审阅公司ESG相关重要事项，审议包括但不限于公司年度 ESG报告等披露文件并向董事会提出建议； （十）董事会授权的其他事宜。 第九条 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案，应提交 董事会审议决定。 第十条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，如有需 要，委员会可以聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司支付。 第四章 工作程序 第十一条 公司经营管理部负责战略决策委员会决策的前期准 备工作，并收集、提供和整理有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业上报重大投资融资、 资本运作、资产经营项目的意向、可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料； （二）战略决策委员会对项目进行初步评审，并形成评审意见的 书面资料； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外协商和起草的协 议、合同、章程等资料； （四）战略决策委员会对以上协议、合同、章程等进行审核，形 成审核意见的书面资料并提交董事会审议。 第十二条 公司董事会办公室负责做好战略决策委员会关于ESG 事项决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）公司相关职能部门、子公司向董事会办公室上报公司ESG 相关资料； （二）由董事会办公室形成相关报告，经战略决策委员会审核后 提交董事会审议。 第五章 议事规则 第十四条 战略决策委员会不设定期会议，由召集人根据实际需 要随时召开，审议重大投资项目的会议原则上在董事会会议前召开。 战略决策委员会会议于会议召开前3日通知全体委员，经过半数委员 同意的，可以不受通知时限限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持 第十五条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席 方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经出席会议的全体委员过半数通过。 第十六条 战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表 决，也可以采取通讯表决等方式。 第十七条 战略决策委员会会议，必要时可邀请公司董事及其他 高级管理人员列席会议。 第十八条 战略决策委员会会议讨论与其成员有关联的议题时， 该关联委员应回避。 第十九条 战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应 当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第二十条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书 面形式报公司董事会。 第二十一条 出席会议的委员均负有对会议所议事项的保密义 务，在未获董事会或股东会审议通过并公开披露之前，非因法定原因、有权机关的强制命令和公司许可，不得以任何方式向外部披露有关信息。 第二十二条 公司重大投资行为，系指需要经董事会和股东会批 准的重大投资融资、资本运作、资产经营和其他投资项目以及董事会、董事长、总经理提出的需要战略决策委员会审定的投资项目。 第六章 附则 第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和公 司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触，按国家有关法律、行政法规和公司章程的规定执行，并应及时修改。 第二十四条 本细则由公司董事会负责解释并进行修改。 第二十五条 本细则自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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