开特股份(832978):2025年第三次职工代表大会决议
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2025年第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ??1.会议召开时间：2025年8月29日 ??2.会议召开地点：公司会议室 ??3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月20日以通讯方式发出??5.会议主持人：工会主席孙琴 ??6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ??会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ??本次会议应出席职工代表40人，出席和授权出席的职工代表32人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》； 1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事1名。 现推选潘英武先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-114）。 2.议案表决结果： 同意32票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会审议情况 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《2025年第三次职工代表大会决议》 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 2025年9月1日 中财网
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